会议情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[3][4] - 第三届董事会第十九次至二十四次会议分别于5 - 11月同意多项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事吴斌出席全部会议并发表7次独立意见[3][4][7] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10] 议案情况 - 公司有多项财务、关联交易等相关议案[8]

独立董事履职情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会，何亚东出席全部董事会和1次股东大会[4][5] - 2023年何亚东发表7次独立意见，对议案均投同意票[9] - 2022年11月至今何亚东任公司独立董事[1] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[11] 其他新策略 - 2023年独立董事提建议被公司采纳[11]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，1次股东大会[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郑垲2023年应出席董事会7次，全表决出席，列席股东大会1次[4] - 2023年独立董事无特殊提议情况，发表7次独立意见[5][6][8] - 郑垲2024年4月26日汇报2023年度履职情况[12][13] 董事会决议 - 第三届董事会多次会议通过审阅报告、内控报告等多项议案[9]

业绩相关 - 2024年4月26日锦波生物成交价147元，成交数量187000股[1] - 2024年4月26日灵鸽科技成交价6.31元，成交数量300000股[1] - 2024年4月26日通易航天成交价7.6元，成交数量550000股[1]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-085 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； （二）辞职原因 因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杭一辞去总经理职务后，继续担任公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司及董事会对杭一先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司总经理 ...

证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科技 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 4 月 26 日 无锡灵鸽机械科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四 次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。拟将公司法定代表人由 公司总经理杭一先生变更为公司董事长王洪良先生。 上述变更尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将依据规定办 理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-071 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或者"公司"） 2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议、第二十二次会议、 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》 （证监许可[2023]2599 号）注册同意，公司向社会公开发行 15,000,000 股人民币普通股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为人民币 84,000,000.00 元； 扣除承销、保荐费用人民币 7,547,169.83 元（不含增值税），扣除其他发行费 用人民币 7,279,716.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 69,173, ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-075 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 高级会计；2012 年 7 月至 2013 年 9 月任职于无锡卡尔麦开创罗泰特机械制造有限 公司；2013 年 9 月至 2014 年 11 月，任灵鸽有限财务经理；2014 年 11 月至今任公 司财务负责人；2017 年 4 月至今任公司董事会秘书。 黄海平先生：1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月 至 2017 年 11 月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017 年 11 月至今为无 锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东,2020 年 12 月至 2024 年 1 月任公司监事， 目前任职董事。 无锡灵鼎智能科技有限公司：无锡灵鼎智能科技有限公司设立于 2020 年，注 册资本为 1000.00 万，住所为无锡市滨湖区青龙山 108 ...

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证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： （一）适用对象 在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行 发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元 ...