证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-089 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命余松先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 25 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司总经理为公司的法定代 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-091 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因公司拟变更法定代表人，对章程相应内容进行修订。 三、备查文件 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-062 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴斌） 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，1 次股东大会。本人按时出席了董事会 会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出席 | 缺 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-074 无锡灵鸽机械科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2011 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-069 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑垲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郑垲作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 郑垲，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无 机化工专业。1977年1 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-080 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.f.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acor.cn.）"进行查询 " ޣҾᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜZA11871ਧ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"ޜਨ"˅ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ2ਧüüкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲˄2022ᒤ ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ 㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ9ਧü üए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥᰦޜ Ṭᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关 联方实际发 生金额 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料、 | | | | | | 动力、接受劳务 | 接受建筑工程 | 13,200,000.00 | | 7,090,781.22 | 企业经营需要 | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | | 销售其产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 13,200,000.00 | | 7,090,781.22 | - | （二）关联方基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《无锡灵鸽 机械科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会结合独立董 事出具的独立董事独立性自查报告，就在任独立董事吴斌、何亚东、黄志刚的独 立性情况进行评估并出具了专项意见。 级管理人员及主要负责人； （七）独 ...