福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 189,398,992 股，占公司有表决权股份总数的 34.1009%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,333,049 股，占公司有表决权股份总数的 1.8604%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

公司业绩说明会概况 - 活动类别为业绩说明会，于 2024 年 5 月 14 日 16:00 - 17:00 采用网络方式举行，投资者通过上海证券报·中国证券网路演中心参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总裁等 [2] 2023 年业绩情况及 2024 年应对措施 - 2023 年全球航运市场低迷，内外贸运价指数大幅下跌，公司收入利润同比下滑较多 [4] - 公司积极调整内外贸运力布局，提高外贸航运布局，非煤货源占比提升至 21%，自营船舶运量逾 2000 万吨，内贸新增客户 19 家，其中 A 类客户新增 5 家 [4] - 2024 年公司将抓住市场机遇，随着 5 月第一艘绿色节能新型船舶投入运营，新建船舶 2024 - 2026 年交付，营收和净利润将较好增长 [4] 2024 年干散航运市场趋势 - 2024 年全球贸易增长率预计为 3.3%，航运脱碳政策趋严，船舶供给紧张，有效干散货运力增长受抑制 [5] - Clarksons 预测 2024 年全球干散货运力增长率仅为 1.9%，天气和突发事件致区域性运力紧张成“新常态”，运价有支撑 [5] 资本投入与利润预期 - 2023 年签署 12 艘新型绿色节能船舶建造协议，包括 6 艘 7.38 万吨、2 艘 7.6 万吨、4 艘 8.9 万吨级散货船，2024 - 2026 年陆续下水 [6][7][16] - 2026 年年末绿色节能型运力占比将大幅提升，船队结构更合理，2024 年新船交付运营将带来营收和净利润增长 [7][16] 公司专利情况 - 2022 年研发“一种船舶航行态势感知与事件预警系统”获实用新型专利 [8] - 2023 年获得“一种双燃料动力的散货船”国家实用型专利证书，该船采用甲醇为双燃料之一，有诸多优势 [8] 投资者沟通方式 - 投资者和股东可通过国航远洋投资者关系网页、官微、邮件、电话和现场调研等与公司交流，联系方式通过北京证券交易所网站披露 [9] 募投项目进展 - 截止 2024 年 5 月 8 日，“干散货船舶购置项目”第一艘“国远 701”完工并取得所有权证书，预计 5 月中旬正式开航，其他船舶在建 [10] 散货航运市场机会 - 国际航运市场供求关系决定运价，政策和重大事件影响运价，航运有成本优势，海运需求刚性，全球贸易向好时航运市场收益较好 [11][12] 政策影响 - 国务院《行动方案》支持新能源动力船舶发展，公司作为相关示范单位，启动建造 12 艘绿色低碳船舶，采取系列新能源低碳创新举措 [12] 分红情况 - 2023 年因造船资金需求未分红，符合相关规定，权益分派方案需股东大会审议 [13] - 2023 年 6 月 19 日实施 2022 年度权益分派，每 10 股派 1.00 元现金，2024 年实行持续稳定利润分配政策 [13][14] 可持续发展报告作用 - 公司披露北交所交运行业首份可持续发展（ESG）报告，将社会责任视为核心价值，推动航运绿色可持续发展 [15] - 按要求将可持续发展理念融入战略和经营管理，提升公司多方面能力，促进自身和经济社会可持续发展 [15] 新船相关问题 - 2024 年预计 6 艘新船投入运营，随着全球贸易向好和新船交付，营收和净利润将增长 [16] - 2023 年集团船舶运营率达 99%，有足够业务支撑新投入船舶运营 [17] 非主营业务发展 - 非主营业务包括船舶管理收入和商品贸易收入，公司将按需开展，对经营业绩有积极作用 [16][17]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2024 年 5 月 14 日 16:00 - 17:00 采用网络方式举行，投资者通过上海证券报·中国证券网路演中心参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总裁等 [2] 2023 年业绩情况及 2024 年应对措施 - 2023 年全球航运市场低迷，内外贸运价指数大幅下跌，公司收入利润同比下滑较多 [4] - 公司积极调整内外贸运力布局，提高外贸航运布局，非煤货源占比提升至 21%，自营船舶运量逾 2000 万吨，内贸新增客户 19 家，其中 A 类客户新增 5 家 [4] - 2024 年公司将抓住市场机遇，随着 5 月第一艘绿色节能新型船舶投入运营，新建船舶 2024 - 2026 年交付，营收和净利润有望增长 [4] 2024 年干散航运市场趋势 - 2024 年全球贸易增长率预计为 3.3%，航运脱碳政策趋严，船舶供给紧张，有效干散货运力增长受限 [5] - Clarksons 预测 2024 年全球干散货运力增长率仅为 1.9%，有效运力供给受限保障运价底部 [5] 资本投入与利润预期 - 2023 年公司签署 12 艘新型绿色节能船舶建造协议，包括 6 艘 7.38 万吨、2 艘 7.6 万吨、4 艘 8.9 万吨级散货船，2024 - 2026 年陆续下水 [6][7][16] - 2026 年年末公司绿色节能型运力占比将大幅提升，船队结构更合理，随着市场向好和新船交付，营收和净利润将增长 [7][16] 公司专利情况 - 2022 年公司研发“一种船舶航行态势感知与事件预警系统”获实用新型专利 [8] - 2023 年公司获得“一种双燃料动力的散货船”国家实用型专利证书，该专利船采用甲醇为双燃料之一，有诸多优势 [8] 投资者沟通方式 - 投资者和股东可通过国航远洋投资者关系网页、官微、邮件、电话和现场调研等与公司交流，联系方式通过北京证券交易所网站披露 [9] 募投项目进展 - 截止 2024 年 5 月 8 日，“干散货船舶购置项目”第一艘“国远 701”已完工并取得所有权证书，预计 5 月中旬正式开航，其他船舶正在建造中 [10] 散货航运市场机会 - 国际航运市场供求关系决定运价，政策和重大事件会影响运价，航运有成本优势且海运需求刚性，全球贸易向好时航运市场收益较好 [11][12] 政策影响 - 国务院《行动方案》支持新能源动力船舶发展，公司作为相关示范企业，启动建造 12 艘绿色低碳船舶，采取新能源低碳创新举措 [12] 分红情况 - 2023 年公司因重大投资计划不进行利润分配，拟投入造船资金超相关指标，符合公司章程规定，方案需股东大会审议 [13] - 2023 年 6 月 19 日公司实施 2022 年度权益分派，每 10 股派 1.00 元现金，2024 年实行持续稳定利润分配政策 [13][14] 可持续发展报告作用 - 公司披露北交所交运行业首份可持续发展（ESG）报告，将社会责任视为核心价值，推动航运绿色可持续发展 [15] - 公司按要求将可持续发展理念融入战略和经营管理，提升多种能力，促进自身和社会可持续发展 [15] 新船相关问题 - 2024 年预计 6 艘新船投入运营，随着市场向好和新船交付，营收和净利润将增长 [16] - 2023 年集团船舶运营率达 99%，公司有足够业务支撑新投入船舶运营 [17] 非主营业务发展 - 公司非主营业务包括船舶管理收入和商品贸易收入，将根据业务发展需要开展，对经营业绩有积极作用 [16][17]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目之"干散货 船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 6 艘 6-8 万吨级新造干散货运输船舶"， 实施主体为公司及或其全资子公司。 第一艘新造 7.6 万吨的散货船（"国远 701"）的实施主体为公司全资子公 司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦绿能"），截止 2024 年 5 月 8 日， "国远 701"已经完工并取得上海海事局颁发的《船舶所有权登记证书》。 二、登记情况 船名：国远 701 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 船舶取得所有权证书后，尚需取得其他有权机关颁发的相关证书（如船舶安 全管理证书、船舶营业运输证等）后能够正式开航，预计正式开航时间为 5 月中 旬。 船籍港：上海 船舶种类： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-079 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）16:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总裁：王炎平先生 公司董事、副总裁、财务总监：薛勇先生 公司董事会秘书：何志强先生 公司保荐代表人：徐朝阳先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年5月13日（星期一）15:00前访问https://company.cnstock.com/w ...

二、工商登记情况 公司名称：国梦绿能（上海）航运有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-080 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十次临时会议， 审议通过《关于对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司增资的议案》，公 司拟使用自有资金对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（以下简称"国 梦航运"）进行增资，增资后国梦航运的注册资金为人民币 2.1 亿元整。 2024 年 5 月 6 日，国梦航运在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区完 成相应工商登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督 管理局核发的《营业执照》。 统一社会信用代码：91310000MABPJWJ1X5 类型：有限责任公司(非自然人投 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.91亿元，同比下降23%[1] - 公司2024年一季度实现营收2.23亿元，同比增长16%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.28/1.77/2.04亿元，同比增长5041%/39%/15%[1] - 公司2023年营业总收入为891百万元，2024年预计为1,054百万元[2] 财务状况 - 公司资产负债率分别为40.12%/40.79%/37.73%/35.18%[2] - 公司归母净利率分别为0.28%/12.12%/16.04%/17.36%[2] - 公司P/E（现价&最新股本摊薄）分别为912.35/17.75/12.80/11.12倍[2] - 公司ROE-摊薄分别为0.18%/8.60%/10.59%/10.81%[2] 投资评级 - 公司维持“增持”评级，考虑逐步加大外贸业务投入[1] - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级包括增持、中性和减持三个等级[6] 其他 - 本报告不构成任何投资建议，读者应谨慎对待市场风险[4] - 投资者应充分考虑自身状况，不应仅依赖本报告作为投资决策的唯一因素[7]

第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-050 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席毛 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 2200003号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 98 | 审计报告 众环审字(2024)2200003 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋公司")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国航远洋公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-072 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于上海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海国电海运有限公司（简称"上海国电"）拟 增加对其全资子公司国电海运（香港）有限公司（GUODIAN SHIPPING(HONG KONG) COMPANY LIMITED）（以下简称"香港国电"）投资 1100 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增加投资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于上 海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资议案》，表决结果：9 票同意 ...