证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-092 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 031 号）（以下 简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（国航远洋）董事会、中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 8.91 亿元，较 2022 年度减少 23.10%，较 2021 年 度减少 38.08%。分产品看，航运业务收入 8.64 亿元，同比下降 24.03%；船用配 件物料贸易收入 745.74 万元，同 ...

关于对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 031 号 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（国航远洋）董事会、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）： （1）结合行业周期、运价指数、主要经营航线运力需求变动情 况，分业务类别说明 2023 年度收入、毛利率变动的原因，收入、毛 利率连续 3 年下滑的原因，是否会影响公司持续经营能力； （2）结合问题（1）回复，说明 2023 年度境内外收入、毛利率 变动差异较大的原因及合理性； （3）说明公司 2024 年第一季度收入大幅增加的原因及合理性， 收入变动趋势是否与同行业可比公司一致。 请年审会计师说明对营业收入和营业成本所执行的审计程序和 获取的审计证据，并说明相关审计证据是否充分适当。 2、关于投资收益 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 8.91 亿元，较 2022 年度减少 23.10%， 较 2021 年度减少 38.08%。分产品看，航运业务收入 8.64 亿元，同 比下降 24.03%；船用配件物料贸易收入 745.74 万元 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-089 二、组织架构调整对公司的影响 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 《关于公司内部组织架构调整的议案》，公司对现有组织架构进行调整，调整后 公司组织架构如下： 股东大会 副总裁 监事会 董事会秘书 董事会 董事会办公室 总裁 航 运 管 理 部 总裁助理/总监 战 略 投 资 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 证 券 管 理 部 物 资 供 应 部 安全 技术 监督 部 北 京 办 事 处 审 计 部 法 律 商 务 部 科 创 事 业 部 战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 本次组织架构调整是为适应公司发展战略而进行，通过优化部门架构、集中 优势资源，将专注于绿色低碳、新能源研发的绿色智能航运研发中心与专注于信 息化、数字化建 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-090 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派子公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开公司第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于委派香港 国航远洋船舶管理有限公司高级管理人员的议案》，该议案无需股东大会审议。 香港国航远洋船舶管理有限公司（简称"香港船管"）成立于 2020 年，为 上海福建国航远洋船舶管理有限公司全资子公司， 隶属于公司，是公司致力于 打造中国第一家由中资创立并运营的邮轮管理公司，培养第一批完全由中国人组 成的邮轮管理团队，公司拥有一支专业的船舶管理队伍，管理人员 100％持有船 长、轮机长证书，并具有 15 年以上丰富的航海实践经验及船舶管理经验。公司 参照国际邮轮管理的成熟经验和做法，逐步形成一套科学、高效、安全并适合公 司经营和发展的邮轮管理系统。公司所管的国民 ...

对外投资（新设新能源加注仓储公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-088 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议：审议通过 《关于对外投资（新设新能源加注仓储公司）的议案》， 决定在天津设立全资子 公司（新能源加注仓储公司）。 新设子公司的注册资金为 2000 万人民币，由国航远洋 100%控股。新设公司 的经营范围暂定为：危险化学品仓储，危险化学品经营，新能源技术研发，货物 进出口，技术进出口，船舶港口服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）， 国际货物运输代理，国内货物运输代理，水路危险货物运输；水路普通货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。 外派下述人员担任该公司董监高： 执行董事兼总经理：周金平 监事：欧阳传发 财务负责人：伊广 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-087 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （一）基本情况 公司积极应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型发展战略：一方面利用 募集资金加自筹资金建造绿色船舶，截止 2024 年 5 月 31 日，公司已披露且建造 合同已生效的船舶共十艘，均为 7-8 万吨级干散货船舶，并已于 2024 年 5 月交 付第一艘新船；另一方面通过推进船舶技改和更新，公司持续推进自有船队的运 力优化排布及新建绿色低碳节能船舶，积极响应国际海事组织于 2023 年 1 月生 效的减排规则以及欧盟碳税的要求。 公司船舶"国远 9"轮建造于 1994 年，已使用 30 年，相比近年新造船舶该 船舶能耗较大，经营成本较高，因此根据集团总体运力部署策略，拟出售集团所 属的"国远 9"散货船，船舶出售价格根据二手船市场来定价，授权管理层办理 船舶出售及合同签署等事项。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出 ...

活动基本信息 - 活动类别为线上会议 [1] - 活动时间是2024年5月20日 [2] - 活动地点为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 [2] - 参会单位及人员包括开源证券、中泰证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书何志强先生 [3] 航线毛利率与市场展望 - 干散货航运内贸和外贸航线毛利率差异的因素有运输货种、受外界影响程度、船舶要求，2022年和2023年外贸航线毛利率分别为37.93%和16.53%，较同期内贸航线更具优势 [3] - 2024下半年全球经济企稳，海运需求增长，运力低速增长，干散货市场将进入上行周期 [3] 船队情况 - 截止2024年5月20日，公司有自营船舶19艘，其中5年以内船龄的4艘，5 - 15年船龄的11艘，运营航线为全球航线，实际运营包括欧洲、北美洲等区域 [3] - 今年5月接收一艘7.6万吨新船，今年将陆续再接收5艘新建船，平均船龄将大幅降低，5月接收的新船已取得相关资质证书 [3] 绿色新能源船舶策略 - 公司作为相关示范企业，践行“双碳目标”，启动建造“12 + 6”艘绿色低碳船舶，拟新增运力近130万载重吨，创新型“甲醇双燃料”船舶获认证 [4][5] BDI指数影响 - BDI指数与公司外贸运价密切相关，其上涨提升外贸运价和预期，公司将布局运营航线提升盈利水平，2024年BDI指数上涨反映干散货运输迎来季节性旺季 [6] 航线规划与门槛 - 公司外贸航线覆盖全球，新增航线规划与客户订单需求相关，目前内外贸航线运力满负荷运行，新建绿色节能船舶投入运营将带来更好收益规模 [7] - 国际海事组织对EEXI和CII指标的强制规定是外贸航线运营的重要门槛 [7] 绿色能源经济性 - 新建绿色能源双燃料散货船全生命周期经济性将递增并最终替代传统能源，老旧船舶经济性与竞争力降低将加速出清，预计2027年绿色甲醇产能超800万吨/年 [8] 老旧船处置 - 老旧船处置方式与二手船交易价格相关，二手船交易价格高于拆解废钢价时，船东多选择二手市场交易 [9] 新船业务支撑 - 2023年集团船舶运营率达99%，新船更新换代和补充运能，公司有足够业务支撑新投入船舶运营 [10]

活动基本信息 - 活动类别为线上会议 [1] - 活动时间是2024年5月20日 [2] - 活动地点为公司线上参与开源证券举办的调研交流活动 [2] - 参会单位包括开源证券、中泰证券等众多机构，上市公司接待人员为董事会秘书何志强先生 [2][3] 航线毛利率与市场展望 - 干散货航运内贸和外贸航线毛利率差异的因素有运输货种、受外界影响程度、船舶要求，2022年和2023年外贸航线毛利率分别为37.93%和16.53%，较内贸航线有更大优势 [3] - 2024下半年全球经济企稳，海运需求增长，运力低速增长，干散货市场将进入上行周期 [3] 船队情况 - 截止2024年5月20日，公司有自营船舶19艘，其中5年以内船龄4艘，5 - 15年船龄11艘，运营航线为全球航线，实际运营包括欧洲、北美洲等区域 [3] - 今年5月接收一艘7.6万吨新船，今年将陆续再接收5艘新建船，平均船龄将大幅降低，5月接收新船已取得相关资质证书 [3] 绿色新能源船舶策略 - 公司作为相关示范企业，践行“双碳目标”，启动建造“12 + 6”艘绿色低碳船舶，拟新增运力近130万载重吨，创新型“甲醇双燃料”船舶获认证 [4][5] BDI指数影响 - BDI指数与公司外贸运价密切相关，其上涨提升外贸运价和预期，公司将布局航线提升盈利水平，2024年航运市场上升，BDI上涨反映干散货运输旺季 [6] 航线规划与门槛 - 公司外贸航线覆盖全球，新增航线与客户订单需求相关，目前内外贸航线运力满负荷运行，新建船舶投入将带来更好收益 [7] - 国际海事组织对EEXI和CII指标的强制规定是外贸航线运营重要门槛 [7] 绿色能源经济性 - 新建绿色能源双燃料散货船全生命周期经济性递增，将替代传统能源，老旧船舶经济性和竞争力降低，预计2027年绿色甲醇产能超800万吨/年 [8] 老旧船处置 - 老旧船处置方式与二手船交易价格相关，价格高于拆解废钢价时，船东多选择二手市场交易 [9] 新船业务支撑 - 2023年集团船舶运营率达99%，新船更新运力和补充运能，公司有足够业务支撑新船运营 [10]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 法律意见书 二、出席会议人员的资格与召集人资格 1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、高活律师出席 并见证了公司于2024年5月20日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2023年 年度股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的 规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表 决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月29日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2023年年度股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、 ...