一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-119 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,244,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵国祥因外出培训缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜全立因公出差缺席； 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 ...

公司业务与市场定位 - 柏星龙是一家产品形象工程整体解决方案提供商，专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品、珠宝、奢侈品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的专业化创意包装服务 [4] - 公司累计为超过300家客户提供品牌策略服务，深入走访了30+省及直辖市市场、2700+销售终端、开展1200+座谈会，积累了丰富的市场分析数据库 [4] - 公司打造了自有品牌IP“柏叔聊品牌”，增强行业影响力 [4] 业绩与财务表现 - 截至2023年9月30日，公司实现营业收入36,764.53万元，归属于上市公司股东的净利润2,996.38万元，扣非净利润2,789.55万元 [7] - 公司外销收入13,259.94万元，占比36.07%，同比增长54.46% [9] - 三季报净利润下滑的主要原因是存货跌价准备增加513.85万元，以及政府补助减少362.19万元 [7] 市场拓展与客户开发 - 公司积极拓展市场，主动拜访客户及参加各类展会增加市场获客机会，强力推进进攻国内外知名品牌及核心大单品的市场发展战略 [4] - 公司外销收入同比增长54.46%，国际业务已成为公司业务的重要组成部分，已有两位国际客户递进成为公司前五大客户 [9] 募投项目与股票回购 - 募投项目之一惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目正在有序进行，2023年10月16日完成厂房主体结构封顶，预计2025年12月13日达到预定可使用状态 [5] - 公司将于近期实施回购股份，实际回购情况以回购进展公告为准 [6] 未来发展方向 - 公司进一步明确了未来多级增长的业务发展方向，继续深耕酒类、国际化妆品包装，拓展国内化妆品、茶叶类、食品类、奢侈品包装，同时积极发展关联产品设计 [9] - 公司在食品、大健康以及珠宝等领域中为多家知名企业提供了创意包装服务，为公司业务发展带来了新的增长突破口 [9]

□现场参观 s 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-118 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动于 2023 年 11 月 15 日（星期 三）15:30-17:00 采用网络远程文字互动方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投资 者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵国义先生； 公司独立董事：刘昱熙女士； 公司董事、副总裁：苏凤英女士； ...

公司章程修订 - 拟将独立董事人数增至三名以上且不低于董事会成员三分之一[3] - 董事会审议特定事项需2/3以上董事同意[5][6] - 审计等委员会独立董事占半数以上并任召集人[5][6] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5][6] 后续安排 - 修订内容待股东大会审议，以工商登记为准[7] - 备查文件含董事会决议和公司章程[9] 时间信息 - 公告于2023年11月13日发布[10]

董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-112 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范 性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-105 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并 为其提供相关担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）业务发展，解决惠州柏 星龙因建设"惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目"产生 的资金需求，惠州柏星龙拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信额度人 民币 1 亿元，授信期限为 60 个月。 公司及控股股东、实际控制人赵国义为子公司惠州柏星龙向招商银行股份 有限公司惠州分行申请贷款提供连带保证担保；惠州柏星龙包装有限公司名下 土地、厂房办公楼等资产提供抵押担保，后续项目建成后的厂房等建筑物需追 加抵押。 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-108 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》的议案，本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师职业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-104 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以通讯及邮件方式 方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、刘昱熙、盛宝军因公出差以 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-111 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制 度>》的议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，拟订股权激励计划草案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-109 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"） 治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规 ...