股权结构 - 公司发起设立时股份总数为5000万股，每股金额为1元[4] - 公司股份总数为6481.5万股，全部为普通股[7] - 赵国义持股2511.65万股，持股比例50.233%[5] - 赵国祥持股725.15万股，持股比例14.503%[5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 经营范围增加工业设计服务、平面设计等多项内容[4] - 章程修订后明确高级管理人员包括经理、副经理等[3] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[9] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查询公司的会计账簿、会计凭证[11] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方对董事等人员违法行为提起诉讼[13] 担保与交易审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[18] - 公司与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，除日常关联交易外，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[21] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[19] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事二人，职工代表董事一人[44] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[46][47] - 董事会审议担保、财务资助及股份回购事项时，需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[45] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或解聘，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[56] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[56] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[60] - 现金分红比例不低于当年度实现的可分配利润的10%[63] - 存在四种情形可不进行利润分配，包括审计报告非无保留意见等[64] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[64] - 聘用、解聘会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[65] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸及北京证券交易所网站为信息披露指定媒体[67] 公司变更与清算 - 公司拟不再设置监事会及废止原《监事会议事规则》，并对《公司章程》相关条款修订[75] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[70] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[72]