人员变动 - 独立董事王勇连续任职满6年，于2023年7月离任[2] 履职情况 - 2023年董事会会议应出席6次，全出席，列席股东大会4次[3] - 2023年发表6次事前认可及独立意见[4] - 2023年参加1次提名委员会会议[5] 监督情况 - 2023年未发现公司损害中小股东权益事项[7] - 2023年持续关注公司信息披露，监督经营管理[9] 其他情况 - 2023年不存在独立聘请中介机构情况[7] - 2023年积极参加各类线上线下培训[11]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-018 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱震宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | | 应出席 董事会 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 董事 会会 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-009 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会结合2023年公司治理的有效性，并根据公司2023年度运营情况， 对 2023 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2023 年度董事会工作报告》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对保丽洁 2024 年日常性关联交易进行核查，具体核查情况如 下： （一）预计情况 单位：元 （二）关联方基本情况 | 关联方名称 | 注册地址 | 企业类型 | 法定代 | 注册资本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 表人 | （万元） | | 北京双洁环保科技 | 北京市通州区七星北里 | 有限责任公 | 张洁 | 600 | 1 | 关联方名称 | 注册地址 | | | | 企业类型 | 法定代 | 注册资本 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 50,000,000 | | 512,690.26 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 50,000,000 | | 512,690.26 | - | （二） 关联方基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-024 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月28日在公司三楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 13项议案均以3票同意通过[5][6][8][9][10][11][12][13][14] - 10项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 3项议案无需提交股东大会审议[8][10][12] 审计相关 - 拟聘请天衡为2024年度审计机构[8] - 天衡对2023年度经营和资金往来审计[10][12] 报告披露 - 公司将披露多份报告[6][8][9][11][12][13][14] 内控评价 - 2023年末公司无内控重大或重要缺陷[10]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属未在公司等相关企业任职[1][2] - 独立董事及其直系亲属未持有公司规定比例股份[1] - 独立董事与公司及其关联方无重大业务往来[2] - 最近十二个月内独立董事无不合规情形[3] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月29日[4]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-028 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江苏保丽洁 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、成立日期：：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 6、2023 年度 ...

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议 2024 年 5 月 20 日 14:00 召开[4] - 网络投票 2024 年 5 月 19 日 15:00 - 20 日 15:00[4] 股权与议案 - 股权登记日为 2024 年 5 月 15 日[6] - 审议 13 项议案，部分单独计票、关联股东回避表决[7][18] 登记与联系 - 登记时间 2024 年 5 月 17 日 10:00 - 11:30，地点公司三楼会议室[19] - 联系人宋李兵，电话 0512 - 58611892[21]

募集资金情况 - 公司公开发行1098.33万股，发行价7.95元，募资总额8731.72万元，净额7420.92万元，2023年3月8日到账[1] - 截至2023年12月31日，募资使用3304.95万元，余额4220.89万元[3] 项目投入情况 - 油烟净化设备生产建设项目本报告期投入2208.14万元，进度37.93%[17] - 营销网络建设项目本报告期投入96.17万元，进度16.03%[17] - 补充流动资金本报告期投入1000.64万元，进度100.06%[17] 资金置换与管理 - 2023年2月22日同意用募集资金置换自筹资金和发行费用，年底置换完毕[8][18] - 2023年用闲置募资进行现金管理，如3600万元结构性存款，预计年化收益率2.65%[10] - 2023年2月22日同意用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11][18] 合规情况 - 变更用途募资总额及比例为0[17] - 不存在超募资金相关情况[18] - 保荐人认为2023年募资存放和使用合规[15]