证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-121 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-108 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对经营管理的有效监督 ...

制度审议 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过对外担保管理制度，尚需提交2023年第五次临时股东大会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[13] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[13] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东大会审议[13] - 董事会审议对外担保事项需过半数董事同意[16] 担保流程 - 被担保人应提前15个工作日向财务总监及其下属财务部提交担保申请书及附件[15] - 经批准的对外担保额度分次实施时可授权董事长签署担保文件[15] - 年度经营计划中必要的对外担保总体方案通过后具体合同一般不再单独审议，调整需重新提交[16] - 子公司对外担保须报公司董事会或股东大会审议，再由子公司董事会决定并实施[17] 担保管理 - 财务部应在被担保人债务到期前十五日前了解债务偿还财务安排[24] - 被担保人债务到期未履行还款义务财务部应提供专项报告并披露信息[24] - 互保协议对方经营严重亏损财务部应提议终止互保协议[24] - 未约定保证期间的连续债权保证有风险财务部应书面通知终止保证合同[24] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权财务部应提请公司参加破产财产分配[24] - 公司对外担保发生诉讼等有关部门应在第一个工作日报告[24] 担保责任 - 公司作为一般保证人主合同纠纷未经审判等不得先行承担保证责任[25] - 公司为债务人履行担保义务后财务部应追偿并披露情况[25] 制度生效与解释 - 本制度由董事会拟订或修改，审议批准后生效[28] - 本制度由董事会负责解释[29]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-117 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》等有关规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报 规划，充分维护公司股东权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细 说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于 电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-115 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《企业会计准则—关联方关系及其关联交易 的披露》等有关法律法规及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）、 及其它有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 "关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关 联方发生第一百四十八条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移 的事项。 第二 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人付明月，已充分了解并同意由提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会提名为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-128 一、本人已同时符合以下条件： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，新增《上市公司独立董事管理办法》为制订依据[3] - 因相关规则修订，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订[16] - 修改章程须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[15] 经营范围 - 公司经营范围许可项目包括动物饲养、饲料生产等多项内容[3] - 公司经营范围一般项目涵盖谷物种植、农副产品销售等众多业务[4] - 公司经营范围涉及总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）[5] 股东大会 - 股东大会讨论董事、监事选举事项时，通知应说明候选人个人情况[5] - 股东大会通知需说明候选人是否与持有公司5%以上股份的股东等存在关联关系[5] - 股东大会通知要说明候选人持有本公司股份数量[5] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[6] 独立董事 - 公司董事会成员中至少包括2名独立董事，占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[6] - 多种情形人员不得担任独立董事或被提名为候选人[6][7][8] - 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应积极提供协助[8] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上或过半数同意[9][10] - 独立董事应向公司年度股东大会提交上一年度述职报告，最迟在发布召开年度股东大会通知时披露[10] - 公司最迟在发布选举独立董事的股东大会通知公告时，披露相关声明与承诺及报送备案材料[11] - 独立董事任职后不符合资格应立即停止履职并辞职，未辞职公司应在一个月期限到期后召开董事会审议撤换[11] - 因独立董事离职或被撤换致人数不符合要求，公司应在两个月内完成补选[11] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[12] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 董事会设置审计委员会，根据需要设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[12] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[12] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定[14] - 公司可对关联交易总金额进行预计并履行相应审议程序[14] - 与关联方交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[14] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[15] - 相关内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[15] - 备查文件含《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》[17]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-114 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术秘密、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资。本制度所称对外投 ...

制度审议 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过信息披露管理制度，需提交2023年第五次临时股东大会审议[2] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释[70] 报告披露 - 按规定时间披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，需披露修正公告[20] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需相关流程审议[13] 业绩预告 - 预计净利润重大变化，如同比变动超50%且大于500万元、亏损或扭亏等情况需业绩预告[18] 交易披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营收、利润等达到一定比例需及时披露[27][28] - 与关联自然人、法人发生一定金额以上关联交易需及时披露[28] 特殊情况披露 - 公司股票被实施退市风险警示等多种情况需按规定披露相关公告[19][32][41][43][45][46] - 营业用主要资产变动、董事无法履职等情况需及时披露[38][39] 会议通知 - 年度股东大会召开二十日前或临时股东大会召开十五日前，以临时报告方式向股东发出通知[25] 其他事项 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[61] - 公司及相关义务人在规定信息披露平台披露信息，其他媒体不早于此[67]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-125 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年 12 月 12 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第 十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 ...