公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，新增《上市公司独立董事管理办法》为制订依据[3] - 因相关规则修订，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订[16] - 修改章程须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[15] 经营范围 - 公司经营范围许可项目包括动物饲养、饲料生产等多项内容[3] - 公司经营范围一般项目涵盖谷物种植、农副产品销售等众多业务[4] - 公司经营范围涉及总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）[5] 股东大会 - 股东大会讨论董事、监事选举事项时，通知应说明候选人个人情况[5] - 股东大会通知需说明候选人是否与持有公司5%以上股份的股东等存在关联关系[5] - 股东大会通知要说明候选人持有本公司股份数量[5] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[6] 独立董事 - 公司董事会成员中至少包括2名独立董事，占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[6] - 多种情形人员不得担任独立董事或被提名为候选人[6][7][8] - 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应积极提供协助[8] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上或过半数同意[9][10] - 独立董事应向公司年度股东大会提交上一年度述职报告，最迟在发布召开年度股东大会通知时披露[10] - 公司最迟在发布选举独立董事的股东大会通知公告时，披露相关声明与承诺及报送备案材料[11] - 独立董事任职后不符合资格应立即停止履职并辞职，未辞职公司应在一个月期限到期后召开董事会审议撤换[11] - 因独立董事离职或被撤换致人数不符合要求，公司应在两个月内完成补选[11] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[12] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 董事会设置审计委员会，根据需要设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[12] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[12] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定[14] - 公司可对关联交易总金额进行预计并履行相应审议程序[14] - 与关联方交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[14] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[15] - 相关内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[15] - 备查文件含《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》[17]