制度审议 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过信息披露管理制度，需提交2023年第五次临时股东大会审议[2] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释[70] 报告披露 - 按规定时间披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，需披露修正公告[20] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需相关流程审议[13] 业绩预告 - 预计净利润重大变化，如同比变动超50%且大于500万元、亏损或扭亏等情况需业绩预告[18] 交易披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营收、利润等达到一定比例需及时披露[27][28] - 与关联自然人、法人发生一定金额以上关联交易需及时披露[28] 特殊情况披露 - 公司股票被实施退市风险警示等多种情况需按规定披露相关公告[19][32][41][43][45][46] - 营业用主要资产变动、董事无法履职等情况需及时披露[38][39] 会议通知 - 年度股东大会召开二十日前或临时股东大会召开十五日前，以临时报告方式向股东发出通知[25] 其他事项 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[61] - 公司及相关义务人在规定信息披露平台披露信息，其他媒体不早于此[67]