议案审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 特定股份和股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[11] - 北交所无异议公司可选举[12] 履职与管理 - 每年现场调查不少于十五天[5] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 关联交易需独立董事认可并审议[18] - 最多在三家境内上市公司任职[20] 辞职与补选 - 辞职致人数不符履职至新任产生，两月内补选[14] - 任职后不符资格应辞职，未辞董事会解除，两月内补选[15] 监督与罢免 - 1%以上股份股东可质疑或罢免[14] - 连续两次未出席董事会应提请撤换[13] 报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] - 选举通知公告时披露相关声明等并备案[11] 工作条件与费用 - 公司提供必要条件和工作条件[22] - 行使职权费用公司承担[22] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[22] 制度生效与执行 - 制度股东会通过生效，股东会修订，董事会解释[26] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[26]