董事会相关 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[3] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可随时通知[5][6] - 三分之一（含）以上董事联名提议等情形下，董事长10日内召集临时董事会会议[8] - 会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[10] - 会议记录保存期限为10年[12] 关联交易与职权 - 公司提交董事会审议的关联交易事项，需全体独立董事过半数同意并披露[13] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] 规则生效 - 本规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效[16]