会议审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会，董事会、审计委员会需在收到请求或提议后10日内反馈[11][12][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发通知[12][18][19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案[21] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[22] - 发出股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[24] 股东会其他规定 - 公司应在住所地或通知确定地点召开股东会，提供现场和网络投票方式[26] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事表决实行累积投票制[32] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授本公司股票，累计超过公司股本总额的1%，由股东会以特别决议通过[39] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[39] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，由股东会以特别决议通过[40] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[40] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40]