证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-145 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 4,100.00 万元，截 止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 11,069.00 万元， 占公司 2022 年度经审计净资产的 15.64%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期限 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 益率（%） | | 类型 | | 来源 | | | | 平安银行对公结 | | | | | | | | 平安银 | 银行 | 构性存款（100%保 | | | | 浮动 | 银行结构 | 募集 | | 行成都 | 理财 | 本挂钩黄金）2023 | 2,000 | 1.75% | 39 天 | | | | | 分行 | 产品 | 年01651期人民币 | | | | 收益 | 性存款 | 资金 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-138 四川梓橦宫药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《四川梓橦 宫药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） 在公司股份制改造、申请挂牌或上市、证券发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 四川梓橦宫药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-130 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 关规定进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟选举蒋晓风 ...

独立董事候选人声明与承诺（马毅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马毅，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-136 四川梓橦宫药业股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-140 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、 法规、规范性文件以及《四川梓橦宫药业股 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-143 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-135 四川梓橦宫药业股份有限公司 本人程志鹏，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事 会提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（程志鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （五）中共 ...

提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事会，现提名程志鹏、黄元林、马毅 为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川梓橦宫药业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-133 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 一、被提名人已同时符合以下条件： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-144 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 25,749.20 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 36.38%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-137 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统 风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内 控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内 部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等 ...