股权相关 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销15,000股限制性股票[7] - 2023年股权激励计划预留限制性股票激励对象15人[9] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》等4项议案需提交股东大会审议[6][8][9][10] - 《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》无需提交[6] 人员提名 - 公司董事会拟提名李强等15人为核心员工[9]

会议信息 - 会议于2024年7月3日以现场+网络方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 股权相关 - 对1名离职激励对象的15,000股限制性股票回购注销[8] - 2023年股权激励计划预留限制性股票授予15人[9] 议案情况 - 4项议案需提交股东大会审议[6][8][9][10] - 2项议案无需提交股东大会审议[7][11] 其他安排 - 拟定于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会[11] - 董事会拟提名李强等15人为公司核心员工[9]

股权激励计划 - 2023年6月20 - 30日对激励计划相关名单进行内部公示[4] - 2023年7月6日第三次临时股东大会通过多项股权激励议案[5] - 2023年8月25日第四次临时股东大会通过调整及首次授予限制性股票议案[6] - 2024年7月3日董事会和监事会审议多项2023年股权激励计划相关议案[7] - 监事会同意调整2023年股权激励计划相关价格[10] 权益分派 - 2024年4月26日股东大会通过2023年年度权益分派方案[8] - 2023年年度权益分派以145,961,080股为基数，每10股派3.50元现金[8] - 2023年年度权益分派于2024年5月24日实施完毕[8] 价格调整 - 调整后首次授予限制性股票回购价格为2.86元/股，原价格3.21元/股[8] - 调整后预留限制性股票授予价格为2.86元/股，原价格3.21元/股[8]

回购注销情况 - 2024年7月3日会议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[2] - 拟回购注销1名离职对象15,000股限制性股票[3] - 回购数量占总股本0.01%[5] - 回购价格2.86元/股，资金42,900元加利息，用自有资金[5] 股份占比变化 - 回购注销前限售股34,131,319股占23.29%，后为34,116,319股占23.28%[7] - 回购注销前无限售股（不含专户）111,829,761股占76.30%，后占76.31%[7] 影响及后续 - 本次回购不影响激励计划，对业绩和财务无重大影响[10] - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[11]

股权回购 - 公司拟回购注销1名离职激励对象持有的15,000股限制性股票[1] - 监事会同意回购注销15,000股限制性股票[2] 价格调整 - 2023年股权激励计划相关股票回购及预留授予价格由3.21元/股调整为2.86元/股[3] - 监事会同意调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月19日15:00召开，网络投票7月18 - 19日15:00进行[7] - 股权登记日为2024年7月15日[10] - 会议地点在内江市经济技术开发区安吉街456号公司办公大楼一楼会议室[11] 审议事项 - 审议回购注销1名离职激励对象限制性股票议案[12] - 审议减少注册资本并修订《公司章程》议案，回购注销15,000股[13] - 审议认定李强等15人为公司核心员工议案[14] - 审议2023年股权激励计划预留限制性股票授予15人名单[15] 其他信息 - 登记时间为7月19日9:00 - 15:00，地点同会议地点[17] - 会议联系人曾德萍，电话0832 - 2382628，邮箱zitonggong@zitonggong.com[17] - 出席现场会议股东费用自理[18]

核心员工认定 - 2024年7月3日公司董事会通过拟认定核心员工议案[2] - 董事会拟提名15人为核心员工[2] - 公示期为2024年7月4日至7月13日[3] - 员工异议需在公示期内书面提出[3] - 认定需经监事会审核、股东大会审议[3]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-074 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

资金使用计划 - 公司拟用不超14000万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] 现有理财情况 - 本次购买理财产品金额2000万元，未到期余额10481万元，占2023年度经审计净资产14.04%[3] 近期购买产品 - 2024年1 - 6月多次购买平安、建行理财产品，金额从73万到3100万不等，预计年化收益率1.05% - 3.24%[12][13] 过往产品收益 - 多笔平安、建行理财产品已到期收回，利率1.97% - 2.77%[15][18][19][20]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近期取得2项《实用新型专利证书》[2] - 专利“一种采叶机”专利号为ZL202321361739.6，期限10年[2] - 专利“一种智能化生物制药用污水处理装置”专利号为ZL202322285890.2，期限10年[2] 未来展望 - 取得专利证书利于完善知识产权保护体系、发挥自主知识产权优势、促进持续技术创新[3] - 取得专利证书对公司未来经营发展有积极意义[3] 其他 - 备查文件有证书号第20151497号、第20622289号《实用新型专利证书》[4]