资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额6000万元，未到期余额23150万元，占2023年度经审计净资产的31.01%[3] - 购买成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，金额6000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 2024年9月20日起，购买250万元中邮理财恒利•鸿运日开1号产品，预计年化收益率2.00%-3.00%[10][11][12] - 2024年11月12日起，购买2000万元“芙蓉锦程”92天产品，预计年化收益率1.05%-2.30%[10][11][12] - 2024年12月6日起，购买1000万元招银理财招赢日日金13号产品，预计年化收益率2.29%[10][11] - 2024年12月9日起，购买8000万元“芙蓉锦程”91天产品，预计年化收益率1.05%-2.30%[10][11][12] - 2025年1月8日起，分别购买500万元中邮理财和400万元农银理财相关产品，预计年化收益率分别为2.00%-3.00%、1.60%[10][11][12] - 2025年1月8日和23日起，分别购买3000万元和2000万元“芙蓉锦程”90天产品，预计年化收益率1.05%-2.30%[10][11][12][13] - 2025年2月10日起，购买6000万元“芙蓉锦程”91天产品，预计年化收益率1.05%-2.30%[10][11][12] 产品收益 - “芙蓉锦程”91天单位结构性存款预计年化收益率为1.05%-2.30%[14] - 招商银行点金系列33天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.01%[15] - “芙蓉锦程”91天单位结构性存款（产品代码DZ - 2024464）金额7000万元，年化收益率2.52%[15] - 招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划（产品代码8953C）金额450万元，年化收益率1.80%[15] - 招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划（产品代码8953C）金额50万元，年化收益率1.79%[15] - “芙蓉锦程”91天单位结构性存款（产品代码DZ - 2024483）金额1000万元，年化收益率2.16%[15] - 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）金额560万元，年化收益率1.65%[15] - 国泰利安中短债债券型证券投资基金金额200万元，年化收益率1.75%[15] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品金额800万元，年化收益率2.43%[16] - 银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划金额1300万元，年化收益率4.41%[16]

新产品研发 - 公司在研产品富马酸伏诺拉生片境内生产药品注册上市许可申请获受理[2] - 规格为10mg、20mg，受理号为CYHS2500524、CYHS2500525[2] - 获批受理利于提升竞争力、积累研发经验[2] - 需通过审评程序批准后方可生产[4] 信息披露 - 公司将根据申报进展及时履行信息披露义务[4] - 公告发布于2025年2月6日，备查文件为《受理通知书》[5]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额550万元，未到期余额7620万元，占2023年度经审计净资产10.21%[3] - 2025年1月23日买平安理财天天成长3号104期550万元，预计年化收益率3.40%[4][13] - 2024年10月11日买平安理财天天成长3号5期570万元，预计年化收益率1.93%[13] - 2024年12月12日买平安银行对公结构性存款3400万元，预计年化收益率1.30%[13] - 2024年12月27日买平安银行对公结构性存款3100万元，预计年化收益率1.30%[13] 收益情况 - 平安银行对公结构性存款2024年TGG24202160期预计年化收益率1.30%/1.87%/1.97%[14] - 平安银行对公结构性存款2024年TGG24202238期预计年化收益率1.30%/1.86%/1.96%[15] 其他 - 公司将按规定对理财事项决策、管理、监督并及时披露信息[10][11]

理财资金 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 本次购买理财产品金额2000万元，未到期余额22650万元，占2023年度经审计净资产30.34%[3] 产品购买情况 - 2024 - 2025年多次购买“芙蓉锦程”等多种理财产品，金额从250万到8000万不等[4][10] 产品收益情况 - 各理财产品预计年化收益率在1.05% - 4.41%之间[4][10][14][15][16]

会议安排 - 2024年12月16日决定召集2025年第一次临时股东大会[7] - 2024年12月17日公告发布股东大会通知[7] - 2025年1月3日15:00现场会议在公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共11名，代表股份43,286,509股，占比29.5378%[10] - 网络投票股东及代理人1名，代表股份42,577股，占比0.0291%[10] 审议结果 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，同意43,286,509股，占比100%[11] 会议效力 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[13]

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-125 四川梓橦宫药业股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构, 在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-127）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年1月3日15:00现场会议，1月2日15:00 - 1月3日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年12月31日[9][10] 审议议案 - 拟继聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构[13] 登记信息 - 法人、个人、代理人登记方式不同，可用信函或传真[14] - 2025年1月3日9:00 - 15:00现场登记[15] 其他信息 - 联系人曾德萍，电话0832 - 2382628等[17] - 出席现场会议股东费用自理[17]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-127 四川梓橦宫药业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 48 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：103 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2 ...

制度审议 - 2024年12月16日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[6] 应对原则 - 公司舆情应对坚持“依法依规、归口处置、集中应对、分工协作”原则[6] - 舆情信息处理原则为快速反应等[9] 管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] 处置方式 - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[10] - 重大舆情采取多种措施控制传播范围[10][11] 保密追责 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规受处分[14] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任的权利[14] 制度实施 - 制度与新规定抵触时以新规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订，自通过之日起实施[17]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-124 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格 ...