公司基本信息 - 公司由44位自然人和4家有限合伙企业共同作为发起人设立[7] - 公司注册资本为145,463,380元[8] - 公司住所为内江市经济技术开发区安吉街456号，邮编641000[8] 股权相关 - 以2014年10月31日为基准日公司净资产185,728,446.14元作为折股基础，折合发起人股5475.8800万股，余下130,969,646.14元计入公司资本公积[17] - 唐铣等多位发起人认购不同数量股份，出资时间为2015年1月6日，出资方式为净资产[17] - 公司股份总数为145,463,380股，每股面值1元，均为普通股[19] 股份变动规则 - 公司增加资本方式有公开发行股份等六种，减少注册资本需按规定程序办理[21][22] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本等四种，方式有向全体股东发购回要约等[22][24] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院认定无效或撤销[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司；持股达公司已发行股份5%时，5个工作日内书面通知董事会并提交增持计划[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非职工代表董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[99] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，每年现场工作不少于15日[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括职工代表1名[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度财报等[141] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[142] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，中期现金分红不少于相应期间归属于公司股东净利润的10%[147] 重大事项决策 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大投资计划，须经董事会批准和股东大会审议[148] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用[157] - 公司应在北京证券交易所指定平台依法披露定期和临时报告，信息披露事务由董事会秘书负责[164][166]

回购注销 - 公司将回购注销1082700股限制性股票[2] 股本与资本变更 - 总股本将由146546080股变更为145463380股[3] - 注册资本将由146546080元变更为145463380元[3] 时间与申报 - 债权申报时间为2025年5月28日 - 7月12日[4] - 债权申报地址为四川省内江市安吉街456号[4] - 债权申报联系人鄢悟姝，电话0832 - 2192682[4]

股东会出席情况 - 出席和授权出席股东会股东20人，持股49,594,650股，占比33.8424%[4] - 网络投票股东2人，持股10,400股，占比0.0071%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东会[4][5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案同意股数均为49,594,650股，占比100%[5][7][9][11][13][15][17][19][21][30][32] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》等3项议案同意股数49,594,250股，占比99.9992%[23][29] - 《关于确定公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数12,170,620股，占比99.9967%[25] - 《关于确定公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数44,285,292股，占比99.9991%[27] - 《关于2023年度股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意股数9,154,486股，占比100%[30] - 《2024年度权益分派预案》中小股东同意票数6,802,062，占比100%[35] 其他 - 上海天璇律师事务所认为股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[36] - 备查文件有《四川梓橦宫药业股份有限公司2024年年度股东会决议》等[37]

股东会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[4] - 4月25日董事会决定召集，4月28日公告发布通知[6] - 现场会议5月27日15:00召开，网络投票5月26 - 27日[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人20名，代表股份49,594,650股，占比33.8424%[9] - 网络投票有效股东及代理人2名，代表股份10,400股，占比0.0071%[9] 议案表决情况 - 9项议案同意股数49,594,650股，占比100%[10][12][13][14][15][16][18][19][20] - 部分议案有少量反对票，如《2024专项审计说明》反对400股，占比0.0008%[21] 关联回避情况 - 确定2025年度董、监事薪酬等议案，关联股东回避表决[22][25][27] 结果合法性 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[30]

保荐机构工作 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席公司股东会1次[3] - 保荐代表人列席公司董事会/监事会1次[3] - 对募集资金部分进行2次现场检查[5] - 本报告期内保荐机构发表3次独立意见[5] 公司情况 - 公司接受培训2次，日期为2024年4月26日及12月9日[5] - 公司各项承诺事项均已履行[8] - 保荐代表人无变更[9] - 公司相关重大风险已在年报披露，本期无重大变化[9]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 16 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [4] - 参会人员为网络参与的投资者，接待人员包括公司董事长、董事、总经理、董秘、财务总监及保荐代表人 [4] 行业与公司业绩情况 - 医药制造业处于市场扩容、数智化转型和创新升级期，2024 年全国规模以上工业企业利润下降 3.3%，医药制造业营业收入持平，营业成本同比增长 2.0%，利润总额同比下降 1.1% [6] - 公司 2024 年度实现营业收入 41,567.44 万元，净利润 8,564.39 万元，基本每股收益 0.59 元，扣除非经常性损益后净利润较去年同期减少 1,377.02 万元 [6] 公司盈利下滑原因及增长举措 下滑原因 - 研发费用较去年同期增加 391.99 万元 [6] - 职工薪酬较去年同期增加 236.84 万元 [6] - 投资收益减少 659.49 万元，联营企业新梅奥下属医院增加成本费用 1,028.66 万元 [6] 增长举措 - 老龄人口增加带来慢病用药市场扩容 [7] - 加快产品结构优化，开拓市场，以学术引领导入新产品 [7] - 与高校、科研机构合作，加大研发投入 [7] - 加强内控管理，规范运营，提质增效 [7] 资金管理与研发情况 - 使用闲置自有资金购买短期理财产品，已启动 10 余个新药研发项目 [7] 产品销售情况 - 苏霖普瑞巴林口服溶液 2024 年度销售收入 697.66 万元，同比增长 50.30% [8] - 磷酸奥司他韦胶囊 2024 年 4 月上市，截止 12 月 31 日销售收入 343.24 万元，销售趋势良好 [8] 公司发展规划 - 以创新研发为二次创业突破点，贯彻“坚守主业，双轮驱动”战略方针 [8] - 2025 年以“创新发展”为中心，加大研发投入，优化产品结构，推进二期工程建设，加强人才队伍建设 [8][9] 技术与产能情况 - 探索新技术与研发生产及运营管理融合，昆明梓橦宫力争营销突破，目前产能能满足市场需求，二期工程将提升产能 [9] 药品品种与营销情况 - 流感治疗药物有磷酸奥司他韦胶囊，感冒类药物有氨咖黄敏胶囊、酚氨咖敏片，暂无治疗新冠药品 [9] - 最大单品胞磷胆碱钠片（欣可来）面向银发经济 [9] - 2025 年加强营销网络建设，线上全产品介入，与大部分头部渠道合作良好 [9] 在研管线情况 - 一类新药马甲子胶囊启动 Ia 期临床试验，仿制药富马酸伏诺拉生片申报药品注册批件，2024 年新立项多个研发项目 [10] - 研发产品筛选兼顾长、中、短期发展需要 [10] 集采影响情况 - 密切关注集采政策变化，积极配合参与集采，中药集采目前对公司影响不大，独家中成药产品非医保且对医院渠道依存度低，在研中成药希望参与未来集采 [10]

公司概况与投资者交流 - 公司通过视频直播形式与投资者互动交流 使用业绩说明PPT全方位展示经营成果和战略规划 [2] - 直播内容涵盖公司概况 经营情况 财务数据 未来展望等多个方面 提升投资者对年报核心内容的理解 [2] - 董事兼董事会秘书向投资者进行演讲展示 [5] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入41567.44万元 净利润8564.39万元 基本每股收益0.59元 [4] 产品布局与研发进展 - 现有流感治疗药物为磷酸奥司他韦胶囊 感冒类药物包括氨咖黄敏胶囊 酚氨咖敏片等 [4] - 在研一类新药马甲子胶囊针对消化道肿瘤 已启动Ia期临床试验 [4] - 仿制药品种富马酸伏诺拉生片已申报药品注册批件 [4] - 2024年新立项研发项目包括酒石酸西尼必利片 布洛芬缓释胶囊 地屈孕酮片 盐酸利多卡因无菌凝胶等 [4] 发展战略规划 - 以"创新发展"为中心 推进研发创新 营销创新 管理创新 [4] - 为"十五五"发展战略的顺利开启打下良好基础 [4]

公司战略与规划 - 2025年将持续加大创新研发投入，加快产品结构优化，开拓市场并培育新业绩增长点 [2] - 高速高质量推进二期工程建设项目以提升规模化生产能力 [2] - 坚持合规发展并提高管理效率，加强人才队伍建设及后备人才储备 [2] - 未来贯彻"坚守主业，双轮驱动"战略方针，以医药制造为主业，创新与营销双轮驱动，同步推进内生增长与外延扩张 [4] 研发进展与投入 - 2024年研发投入同比增长81.18%，创新药马甲子胶囊启动Ia期临床试验 [3] - 研发产品筛选兼顾长中短期需求：长期为一类创新药（如马甲子胶囊），中期为二类改良创新药（如艾氟洛芬贴剂），短期为仿制药（如酒石酸西尼必利片） [3] - 新品种磷酸奥司他韦胶囊上市销售，富马酸伏诺拉生片、布洛芬缓释胶囊等项目按计划推进，新启动地屈孕酮片、盐酸利多卡因无菌凝胶等项目 [3] - 持续与科研机构、高等院校合作完善研发布局 [3] 财务表现与股东回报 - 2024年营业收入4.16亿元，同比增长1.87%，归母净利润8564.39万元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计2930.92万元 [4] - 最近三年现金分红总额（含股份回购）约1.44亿元，占年均净利润的149.21% [4] 产品与市场布局 - 拥有26项发明专利和99个药品生产批准文号，覆盖片剂、胶囊剂等多种剂型 [2] - 当前以神经系统类、消化系统类药品为主导，未来重点发展神经系统类、消化系统类、内分泌系统类及镇痛类药品 [2] - 2024年推动塞来昔布胶囊、磷酸奥司他韦胶囊等新品种上市以应对行业政策调整 [3] 行业背景 - 2024年中国医药制造业面临集采、医保控费等政策调整带来的阵痛 [3]

新产品和新技术研发 - 公司取得药盒（东方胃药胶囊1）和药盒（东方胃药胶囊2）2项外观设计专利证书[2] - 专利号分别为ZL202430594734.1和ZL202430594733.7，授权公告日为2025年05月13日[2] 未来展望 - 专利证书取得利于完善知识产权保护体系、发挥自主知识产权优势、促进持续技术创新[3] - 专利证书取得对公司未来经营发展有积极意义[3]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额7000万元，未到期余额26000万元，占2024年度经审计净资产33.26%[3] - 涉及“银河金鑫”“芙蓉锦程”等多种理财产品，有不同金额、期限和预计年化收益率[4][5][12][13][14][15][16][17] 其他信息 - 备查文件含中国银河证券、成都银行相关理财文件[18] - 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会发布日期为2025年5月13日[19]