制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘由审计委员会审议后提交董事会，股东会决定，批准前不得开展审计业务[6] - 下列可提聘请议案：审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事[8] 评价要素与保存期限 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录等[10] - 选聘文件资料保存期限至少10年[10][11] 聘用与改聘 - 除特殊情形，聘用期届满可续聘，符合要求可不公开选聘[13] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘应在四季度结束前完成[14][15] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 特殊情形关注 - 审计委员会应对连续两年变更等特定情形保持谨慎[17] 其他事项 - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[18] - 公司应披露服务年限、审计费用等信息及履职评估报告[18] - 变更需披露前任情况等，分包转包等情况可不再选聘[18] - 制度与法规抵触以法规为准，由董事会解释，经股东会通过生效[20]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-082 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露事务管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及社会公众投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

制度修订 - 2025 年 8 月 7 日公司召开会议审议通过《修订<子公司管理制度>》，表决 8 票同意[3] 子公司定义 - 子公司含独资或全资收购、控股 50%以上等类型[6] 人员管理 - 公司派驻子公司董事及高管由总经理提名，董事长批准[9] - 非派出控股子公司高管不胜任，公司可提撤换建议[22] 信息报告 - 子公司信息报告义务人含董事长，需汇报重大事项[12] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，无权决定对外投资[15] 财务管理 - 子公司遵守统一财务管理规定，实行统一会计制度[18] - 按月报送财务报表，接受委托审计机构审计[27] - 严格控制与关联方往来，避免非经营占用[28] - 负责人不得违规借款和越权支付签批[29] - 财务管理敏感性行为需经评估审批[19] 制度制定 - 子公司可制定经营管理制度，经董事会通过报总经理批准[7] - 可制订绩效考核标准和制度，经董事会等批准生效[21] 考核奖惩 - 公司根据资产规模和效益考核子公司，落实负责人奖惩[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，内审部门负责[24] - 子公司配合审计，执行审计意见和决定[24] 制度适用范围 - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股或实际控制的子公司[26]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》，尚需股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 工作对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[10] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[10] - 公司与投资者沟通方式包括官网设专栏等多种[12] 会议与活动 - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会并提前通知[12] - 公司必要时可举行分析师会议等活动并保护投资者权益[14] - 公司应按规定积极召开投资者说明会，特定情形下必须召开[15] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[16] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[20] - 董事会办公室是专职部门并配备专门工作人员[20] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等八项[20] - 投资者关系管理工作主要内容包括分析研究等八项[21] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备素质技能[23] - 公司定期对相关人员开展系统性培训[24] 档案与权益 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案并保管利用[24] - 公司应支持配合投资者依法行使股东权利及维护权益活动[24] 危机处理 - 公司根据实际情况建立危机公关小组，制定舆情管理预案及媒体危机处理机制[25]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过修订资金管理制度议案，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联方[5] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，公司不得出现违规占用情形[7][9] 管理责任 - 董事会负责防范，董事长是第一责任人[12] 关联交易 - 关联交易按规定执行并披露，按权限审议[10][12] 应对措施 - 发生占用损失采取保护，建立“占用即冻结”机制[12][16] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责[20]

制度表决 - 2025年8月7日公司董事会通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职规定 - 董事、高管辞任公司2个交易日内披露情况[10] - 董事、高管辞职公司60日内完成补选[8][9] - 董事长辞职公司30日内确定新法定代表人[10] 履职规范 - 董事连续两次未出席会议董事会建议撤换[11] - 董事特定情形1个月内离职[13] - 董事会秘书特定情形1个月内解聘[14] 后续安排 - 原董事会秘书离职3个月内聘任新秘书[15] - 离职5个工作日内完成工作交接[19] - 人员变化2个交易日内向交易所报备[17] 股份限制 - 董事和高管离任6个月内不得转让及新增股份[21] - 任期届满前离职任期内及后6个月每年转让不超25%[21] - 任期届满前离职离职后半年内不得转让股份[21] 其他说明 - 制度未规定适用法规和章程[23] - 抵触时以法规和章程为准[23] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[24] - 制度经董事会审议通过后生效[25]

上市历程 - 公司于2021年7月13日经核准向不特定合格投资者公开发行股票16,521,740股[2] - 公司于2021年8月13日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[2] - 公司于2021年11月15日平移为北交所上市公司[2] 股本结构 - 公司已发行股份数为145,463,380股，每股面值1元，股本结构为普通股[4] - 公司以2014年10月31日净资产折股，余下计入资本公积[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份等[5] - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董监高违规致损诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足规定人数等情况需召开临时股东会[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[19] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[27] - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[25] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[25] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议[41] - 监事任期每届为3年，连选可连任[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[42] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[42] - 满足条件时，公司现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[42] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司拟取消监事会及监事设置，修订《公司章程》部分条款[51]

上述《药品再注册批准通知书》的取得对公司相关产品生产经营资质的稳定 延续具有积极意义。公司将严格按照相关国家标准开展药品生产工作。上述产品 的具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 三、备查文件 （一）《药品再注册批准通知书》（编号：2025R071492） 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-095 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于收到药品再注册批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品 监督管理局核准签发的胞磷胆碱钠片、阿咖酚散《药品再注册批准通知书》，现 将相关情况公告如下： | 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 药品批准 文号 | 药品批准文号 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 胞磷胆碱钠片 | 片剂 | 0.2g | 国药准字 H20060389 | 2030-1 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-091 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届第五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面通知 方式发出 5.会议主持人：工会主席黄学兵 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 53 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表 大会选举产生。 现选举李强为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大 会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经核查，李强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于 ...

人事变动 - 公司2025年8月7日聘任曾德萍为证券事务代表至第四届董事会任期届满[3] - 曾德萍1990年4月出生，本科学历，有证券从业资格[7] - 2021年11月至今曾德萍任公司证券事务专员[7] 持股情况 - 曾德萍持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[5]