委员会审议 - 2025年8月7日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事中选举并报董事会批准[8] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[14] 职责与方案 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，股权激励计划经股东会审议通过[11]

制度修订 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议[3] 交易规则 - 交易涉资产总额占比50%以上等情形，需董事会审议后股东会审议并披露[7] - 交易涉资产总额占比10%以上等情形，需董事会审议并及时披露[9] 财务资助 - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意并披露[9] - 被资助对象资产负债率超70%等情形，资助需股东会审议[10] - 不得为关联方提供资助，逾期未收回不得继续或追加[10] 其他规定 - 公司与控股子公司间投资，除规定外免履行程序[11] - 委托理财选合格机构，财务部专人跟踪[11] - 董事会定期了解重大投资项目，异常追责[13] - 特定情况可回收或转让对外投资[16]

会议审议 - 2025年8月7日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急情况可随时通知并说明[8] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[8] 审议权限 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且全体过半数同意[9] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[10] 生效时间 - 工作细则自股东会审议通过之日起生效[12]

制度审议 - 2025年8月7日第四届董事会第十三次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，8票同意[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露后出现特定情形应及时披露[9] 操作要求 - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[11] - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密有额外要求[10] - 报告期公告后十日内报送相关材料[12] 材料保管 - 特定信息处理由董事会秘书登记、董事长签字确认后归档[13] - 登记材料保存期限不少于十年[13]

会议审议 - 2025年8月7日第四届董事会第十三次会议审议通过《制定<网络投票实施细则>》，8票同意，0票反对与弃权，需提交股东会审议[3] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[8] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露特定股东投票情况[11] 表决权征集 - 公司董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权[11]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-068 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<募集资金专项管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-080 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部审计制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司、具 有重大影响的参股公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对被审计对象的内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及 ...

制度修订 - 2025年8月7日审议通过《修订<承诺管理制度>》，待股东会审议[3] 承诺管理 - 及时在规定平台披露承诺事项，含具体内容[8] - 承诺人应守信，不得无故变更或不履行[8] - 因客观原因可变更或豁免，需披露原因及方案[8] 审批流程 - 变更、豁免承诺方案经独立董事同意后提交审议[9] 特殊情况 - 公司被收购原承诺义务应履行或承接[10] - 股份非交易过户受让方遵守原承诺[10] 监督披露 - 定期复查督办承诺事项[10] - 定期报告披露承诺进展[10] 违约责任 - 承诺人违反承诺需担责[10]

担保制度修订 - 2025年8月7日第四届董事会第十三次会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，议案待股东会审议[3] 担保审批规则 - 董事会审议担保事项须2/3以上董事同意[9] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[9] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] 担保合同管理 - 订立时审查合同内容，不利条款要求修改或拒保[14] - 主合同变更修改担保合同需重新报批审查[14] 担保监控与责任解除 - 要求被担保人定期汇报借款，财务监控统计并报总经理[25][26] - 督促被担保人到期15个工作日内还款[27] - 被担保人还款传真凭据确认责任解除[28] 收购投资审查 - 收购和投资时审查对方对外担保情况[31] 担保责任规定 - 未经同意主合同变更等公司不再担责[32][33] - 债权人转让主债权公司一般原范围担责[34] - 发现连续债权保证风险大书面通知终止合同[37] 担保追偿披露 - 履行担保责任后追偿并披露情况[38] - 债务人破产债权人未申报债权公司预先追偿[39]

利润分配制度修订 - 2025年8月7日第四届董事会第十三次会议审议通过《修订<利润分配管理制度>》，需提交股东会审议[3] 利润分配政策 - 现金分红条件满足时，现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，中期不少于相应期间净利润10%，上限不超净利润[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] 决策程序 - 董事会审议通过的利润分配方案提交股东会，经出席股东或代理人所持表决权过半数通过[13] - 调整利润分配政策和股东回报规划，以股东权益保护为出发点，经相应程序由董事会提交股东会审议[24] - 变更公司章程确定的利润分配政策，需满足条件，经论证和决策程序，出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[24] 其他规定 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[16] - 特定情形需披露相关事项或说明现金分红方案依据及未来规划[18][19] - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股，披露有条件限制[20][21] - 利润分配方案通过后2个月内实施完毕[25] - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[25]