中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.nkf.gov.cn）"进行业务 四川梓樟宫药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 IPA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四)合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

四川梓檀宫药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、四川梓檀宫药业股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-027 四川梓橦宫药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2024 年度审计 工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人； 6、2024 年度上市公司审计客户共计 180 家，收入总额人民币 10.14 亿元 ...

关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-028 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

股权激励会议 - 2023年6月20日召开第三届董事会第二十次会议等审议相关议案[4] - 2023年7月6日召开2023年第三次临时股东大会审议通过多项议案[6] - 2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过多项议案[8] 激励计划情况 - 激励计划首次授予登记日为2023年10月19日[10] - 授予价格调整后为2.86元/股[15] 解除限售情况 - 34名激励对象可解除限售900,800股，占总股本0.61%[2] - 董事长唐铣本次解除限售280,000股，占已获授40%[14] - 董事、总经理李云本次解除限售120,000股，占已获授40%[14] 业绩情况 - 2023年公司净利润增长率为12.09%，满足解除限售条件[11]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于四川梓幢宫药业股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查； 并对首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的核查意见 监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，本次可解除限售的激励对象人数为 34 名，可解除 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-019 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责， 积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中 小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、 出席董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，4 次股东大会，本人通过现场或网 络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关 审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议， 也无弃权、反对情形 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇会所合伙人116位，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] 业绩总结 - 2024年度中汇会所上市公司审计客户180家，收入10.14亿元[1] 会议相关 - 2024年12月公司召开多场董事会、监事会会议[2] - 2025年1月3日临时股东大会通过续聘中汇会所[2] - 2025年4月14日财务与审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[4] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[5]

募集资金情况 - 公司发行1900万股，发行价13.5元，募集资金22304.35万元，净额20816.37万元[2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金6646.35万元、1755万元、2109.35万元、1434.13万元[3][4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金2076.91万元[4] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户存储余额20769093.92元[6][7] - 募集资金净额20816.37万元，本报告期投入1434.13万元，累计投入11944.83万元[24] 资金使用限制情况 - 报告期内不存在募集资金专户注销情况[8] - 募投项目可行性不存在重大变化[11] - 报告期内不存在募集资金置换情况[12] - 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] 理财产品投资 - 截至2024年12月31日，购买平安理财天天成长3号产品550万元和630万元，预计年化收益率1.35%[14] - 截至2024年12月31日，购买平安银行对公结构性存款1400万元和2000万元，预计年化收益率1.30%或1.87%或1.97%[14] - 2024年公司两款理财产品收益分别为1.97%、1.96%，保本收益为1.30%或1.86%[15] - 2024年8月23日公司同意使用不超9000万元闲置募集资金买理财产品，额度内资金可循环滚动使用[15] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为7680.00万元[26] 项目调整 - 2024年8月9日公司决定马甲子项目不再作为募投项目，后续用自有资金研发[16] - 募投项目新药研发拟新增四个品种，建设时间延至2027年12月31日[17] - 公司将市场品牌推广费中2500万元“媒体广告费”调为“展会费”，营销网络建设时间延至2025年12月31日[17] 项目投入进度 - 募投项目生产智能升级建设本报告期投入205.46万元，累计投入1163.20万元，进度38.77%[24] - 募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设累计投入1964.68万元，进度98.23%[24] - 募投项目新药研发本报告期投入585.32万元，累计投入4586.41万元，进度46.72%[25] - 募投项目营销网络建设本报告期投入643.35万元，累计投入4230.54万元，进度70.51%[25]