证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-072 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李强 | 核心员工 | | 2 | 邵华 | 核心员工 | 二、核心员工名单 一、2023年股权激励计划预留权益分配情况 | | | | 拟获授的限制 | 占预留限制性 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量（万 | 股票总数的比 | 股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 易晓琦 | 财务总监 | 6.00 | 10.00% | 0.04% | | | 李强等 14 | 名核心员工 | 54.00 | ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-067 三、 回购基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日分别 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销 事项进行了核查并发表意见，上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下 简称"监管指引第 4 号"）相关规定及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）之规定：激励对象主动辞职或合同到期不再续约的，其已解除 限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-069 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《北交所持续监管指引第 3 号》"）等法律、法规及规范性文件和《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票以及预留限制性股票授予相关事 项进行核查，发表核查意见如下： 预留限制性股票授予相关事项的核查意见 二、关于调整公司 2023 年股 ...

上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预 留授予价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海天璇律师事务所 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 二〇二四年七月 | 律师申明事项 3 | | --- | | 释义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次价格调整、本次回购注销事项的批准与授权 6 | | 二、本次价格调整的具体情况 8 | | 三、本次回购注销的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 上海天璇律师事务所（以下简称"本所"）接受四川梓橦宫药业股份有限公 司（以下简称"梓橦宫"或"公司"）的委托，担任梓橦宫 2023 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-073 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-076 上述专利证书的取得有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发 挥自主知识产权优势，促进公司及子公司持续技术创新，对公司及子公司未来的 经营发展具有积极意义。 三、备查文件目录 1、《实用新型专利证书》（证书号第 20151497 号） 2、《实用新型专利证书》（证书号第 20622289 号） 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于公司及子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司昆明梓橦 宫全新生物制药有限公司（以下简称"子公司"）近期取得国家知识产权局颁发 的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： | 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实用新型 | 一种采叶机 | ZL2023213 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-075 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元， 截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 10,481.00 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 14.04%，达到上述披露标准，现予以披 露。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-070 四川梓橦宫药业股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 146,561,080.00 | | | 元（壹亿肆仟陆佰伍拾 | | | 146,546,080.00 | 元（壹亿肆仟陆佰伍拾 | | | | | | | | 陆万壹仟零捌拾元）。 | | | | | | | 肆万陆仟零捌拾元）。 | | | | | | | | 第十九条 公 股 | 司 | 份 | 总 | 数 | 为 第十九条 | | 公 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 拟认定核心员工提名情况 2024 年 7 月 3 日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董 事会拟提名李强等 15 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李强 | 核心员工 | | 2 | 邵华 | 核心员工 | | 3 | 曾燕杰 | 核心员工 | | 4 | 张洲 | 核心员工 | | 5 | 陈晓 | 核心员工 | | 6 | 刘履平 | 核心员工 | | 7 | 李学海 | 核心员工 | | 8 | 付朝鹏 | 核心员工 | | 9 | 叶壮琳 | 核心员工 | | 10 | 郝玉棠 | 核心员工 | | 11 | 李小松 | 核心员工 | | 12 | 杨茂旭 | 核心员工 | | 13 | 卿彬 | 核心员 ...