证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-081 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《激励 计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，拟确定 2024 年 7 月 19 日为预留限制性股 票授予日，向 15 名激励对象共授予限制性股票 60.00 万股，授予价格为 2.86 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-088 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 8 日 15:00—2024 年 8 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年七月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 7 月 19 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项 ...

核心员工认定 - 2024年7月3日公司会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 7月4日公示拟认定核心员工名单并征求意见[2] - 7月4 - 13日名单公示10天，员工对15名提名无异议[2] - 监事会核查程序合规，同意认定15名员工为核心员工[3]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-078 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-072）。 公司监事会结合公示情况对拟授予预留限制性股票的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-078 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-072）。 公司监事会结合公示情况对拟授予预留限制性股票的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规、规章和规范性文件及《公司 2023 年股权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）规定， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-077 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 13 日通过公司内部信息公示栏将拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的李强等 15 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的李强等 15 名 员工为公司核心员工。 四川梓橦宫药业股份有限公司 监事会 2024年7月15日 关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本由146,561,080元减至146,546,080元[2] - 公司拟将股份总数由146,561,080股减至146,546,080股[2] 调整原因 - 减少注册资本是因回购注销1名离职激励对象的15,000股限制性股票[3][4] 后续流程 - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 备查文件 - 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》[5]

股权激励 - 2023年专项法律顾问为上海天璇律师事务所[4] - 2023年6月董事会、监事会审议多项激励计划议案[15] - 2023年8月向36名对象授予240万股限制性股票，价格3.21元/股[18] 价格调整 - 2024年7月调整授予限制性股票价格至2.86元/股[18][19] 回购注销 - 2024年7月拟回购注销1名对象15000股，资金42900元[18][19][30] - 需提交股东大会审议并履行手续[19][31][33] 权益分派 - 2023年年度以145961080股为基数，每10股派3.5元现金[21]

股权激励计划 - 2023年预留限制性股票拟授予总数60万股[2] - 财务总监拟获授6万股，占预留总数10%[2] - 14名核心员工拟获授54万股，占90%[2] - 全部激励对象共15人，拟获股份占股本0.41%[2] 规则限制 - 有效期内激励计划涉及股票累计不超股本30%[3] - 单名激励对象获授股票累计未超股本1%[3] - 预留权益比例未超激励计划授予权益20%[3] 其他安排 - 核心员工名单需公示并提交股东大会审议[2] - 激励对象离职等情况董事会可调整授予数量[3]