四川梓橦宫药业股份有限公司 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-147 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-129 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-139 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及社会公众投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-134 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄元林，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事 会提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（黄元林） （五）中共 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-142 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2022 年收入总额（经审计）：102,89 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-141 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范 性文件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 ...

关于四川梓橦宫药业股份有限公司 平安证券股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为四川 梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"梓橦宫"或"公司"） 向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，对梓橦宫向参股公司增资暨关 联交易的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见： 一、关联交易概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟通过全资子公司四川梓橦 宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）对新梅奥健康管理研究院（重庆） 有限责任公司（以下简称"新梅奥公司"）追加投资 4,200.00 万元，本次增资后， 公司持股比例增至 43.79%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》， 梓橦宫对参股公司的增资不构成 重大资产重组。 （二）审议情况 2023 年 12 月 8 日召 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-131 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 19 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资》的 议案。公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）财 务投资人民币 3,895.00 万元参股设立新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责 任公司（以下简称"新梅奥公司"），持股比例 38.95%。 公司于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，通过梓橦宫投资对新 梅奥公司追加投资 2,195.00 万元至 6,090.00 万元，该次增资后，公司持股比 例增至 42.00%。 新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-132 四川梓橦宫药业股份有限公司 提名曾培玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 152,134 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 提名唐铣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,625,730 股，占公司股本的 22.94%，不是失信联合惩戒对象。 提名李云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...