四川梓橦宫药业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 核心员工认定的审核情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定李强等 15 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-071）。 具体核查情况如下： 1、公于 2024 年 7 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案，公司董事会 提名李强等 15 人为公司核心员工，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-080 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李强 | 核心员工 | | 2 | 邵华 | 核心员工 | | ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-082 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，拟确定 2024 年 7 月 19 日为预留限制性股 票授予日，向 15 名激励对象共授予限制性股票 60.00 万股，授予价格为 2.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的 公告》（公告编号：2024-083）。 2.议案表决结果 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-085 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的核查意见 2、本次授予限制性股票的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含分、 子公司，下同）任职的高级管理人员、核心员工。不包括公司独立董事、监事， 不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 3、激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件和《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-083 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就 2023 年股权激励计划相关议案发表了独立意见。独立董事作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-086 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 7 月 30 日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 16,521,740 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 13.50 元/股，募集资金总额为 223,043,490.00 元，实际募集资金净额为 208,163,669.81 元，到账时间为 2021 年 8 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集资 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 资总 ...

上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 上海天璇律师事务所 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 二〇二四年七月 2023年股权激励计划预留授予事项 之法律意见书 天法意第 202401104 号 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 上海天璇律师事务所（以下简称"本所"）接受四川梓橦宫药业股份有限公 司（以下简称"梓橦宫"或"公司"）的委托，担任梓橦宫 2023 年股权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就公司本次股权 激励计划向激励对象授予预留限制性股票（以下简称"本次预留授予"）相关事 项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-087 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 通知债权人的原由 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》等议案。上述议案经 2024 年 7 月 19 日召开的公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证 明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报 上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年七月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次授予限制性股票的具体情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 梓橦宫、本公司、公司 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-084 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予 激励对象名单（授予日） 一、2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单及分配情况 序号 姓名 职务 拟获授的限 制性股票数 量（万股） 占预留限制性 股票总数的比 例 占公司目前股 本总额的比例 1 易晓琦 财务总监 6.00 10.00% 0.04% 李强等 14 名核心员工 54.00 90.00% 0.37% 合计（共 15 人） 60.00 100.00% 0.41% 序号 姓名 类别 1 李强 核心员工 2 邵华 核心员工 3 曾燕杰 核心员工 4 张洲 核心员工 5 陈晓 核心员工 二、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 6 | 刘履平 | 核心员工 | | 7 | 李学海 | 核心员工 | | 8 | 付朝鹏 | 核心员工 | | 9 | ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 变更部分募投项目的实施方式及延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为四川梓橦宫药业股份有限 公司（以下简称梓橦宫或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构，对梓橦宫履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对梓橦宫变更部分募投项目实施方式及 延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资 金总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,879,820.19 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 208,163,669.81 元。天健 ...