证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-103 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,555,200 股，占公司有表决权股份总数的 42.44%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 公司 20 ...

会议安排 - 2024年3月21日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议[2] - 2024年4月18日召开2024年第三次临时股东大会[2] 资金管理 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限最长不超过12个月[2] 账户开立 - 近日在中国银河证券邢台守敬北路证券营业部新开立现金管理专用结算账户[2] - 2024年7月31日发布开立募集资金现金管理专用结算账户的公告[4]

金管理本金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时 对该专用结算账户进行注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024 年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 产品投资情况 - 购买申万宏源证券龙鼎定制1311期2000万元，预计年化2.1%/2.45%，期限91天[3] - 国泰君安等多产品未到期，涉及金额及预计年化收益不等[9] - 申万宏源证券国债嘉盈新客专享123期已到期，年化3.1385%，收回本金[11] 管理监督 - 公司按规定对现金管理决策、管理、检查和监督[7] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时请专业机构审计[7] 市场应对 - 公司根据市场变化适时适量介入现金管理，不排除受波动影响[8]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-101 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届 监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其 他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-031）。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期 | 收益类 | ...

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后，公司总股本由9337万股变为11204.4万股[4] - 2023年年度权益分派后，公司注册资本由9337.00万元变为11204.40万元[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于高级管理人员任命的议案》同意5票，关联董事回避，无需股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》同意9票，无需股东大会审议[7]

公司治理 - 监事会会议于2024年7月16日现场召开，3位监事出席[3] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》表决通过，待股东大会审议[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案于2024年7月3日实施完毕[4] - 权益分派后总股本变为112044000股，注册资本变为11204.40万元[4]

人事变动 - 2024年7月16日通过高级管理人员任命议案[2] - 聘任付博昂为总经理，免去其副总经理职务[2] - 聘任李志刚为副总经理，免去其总经理职务[2] 人员信息 - 付博昂1993年2月出生，有公司任职经历[3] - 李志刚1974年10月出生，有行业工作经验[4] 影响与决策 - 任免未致董事会等人数不符规定，对公司有促进作用[5][6] - 提名委员会同意付博昂、李志刚任职提名[7]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议[3] - 注册资本拟由9337万元变更为11204.40万元[3] - 股份总数拟由9337万股变更为11204.40万股[3] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案于2024年7月3日实施完毕[4] - 权益分派后总股本和注册资本变更为112044000股和11204.40万元[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月1日15:00召开，网络投票7月31日15:00 - 8月1日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月29日[9] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 公司股本变更 - 2023年年度权益分派后，总股本由93370000股变为112044000股，注册资本由9337.00万元变为11204.40万元[11] 会议审议事项 - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》[11]