会议信息 - 会议于2024年12月9日召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 拟向全资子公司常州纳科提供不超3000万元借款[4] - 《关于向全资子公司提供借款的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月9日在公司多媒体会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 资金安排 - 公司拟向全资子公司常州纳科提供不超3000万元借款[5] 议案表决 - 《关于向全资子公司提供借款的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] 议案审议 - 该议案已通过第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议[5] - 不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

借款信息 - 公司拟向常州纳科提供不超3000万元借款[2][3] - 借款资金使用费为2.2%[3] - 借款用于常州纳科经营周转[3] 子公司情况 - 常州纳科成立于2021年09月02日，注册资本3000万元[5] 其他 - 2024年12月09日会议通过借款议案，无需股东大会批准[3] - 借款对公司无不利影响[6]

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-142 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2024 年 12 月 10 日 1.议案内容： 为满足公司全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司（以下简称"常 州纳科"）的业务发展需要，拟向常州纳科提供金额不超过 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-144 1、基本情况 项目合伙人及签字注册会计师：王红娜，2010年起从事上市公司审计业务， 2010年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信会计师事务所（特殊普通合 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，于2024年5 月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。具体 内容详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。 近日 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-141 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、李志刚、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-143 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"或"公司"） 为满足公司全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司（以下简称"常州纳 科"）的业务发展需要，拟向常州纳科提供金额不超过人民币3,000万元（含本数） 的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司 2、借款金额：根据常州纳科的实际经营需求向其提供不超过人民币3,000 万元（含本数）的借款。 3、借款期限：根据常州纳科的运营情况商定。 4、还款期限：根据常州纳科实际经营情况偿还借款。 6、资金用途：用于常州纳科经营周转。 7、审批程序：公司于2024年12月09日召开第四届董事会第七次会议、第四 届监事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。此议 案无需提交股东大会审议批准。 二、接受借款对象的基本情况 1 ...

公司概况 - 活动地点：公司多媒体会议室及深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 12 号创维创客天地科技城 1 栋—B0201 [1] - 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-140 [1] - 活动时间：2024 年 12 月 03 日 [2] - 参会单位及人员：华夏基金、中国外贸信托、中银证券、中金资管、百川财富、创富兆业、谢诺辰阳、海南和煦私募、中信证券、广发证券、英大证券 [2] - 上市公司接待人员：副总经理李志刚先生、董事会秘书吴民强先生 [2] 产品与技术 - 量产系列辊压机产品：主要用于大批量中、高速锂电池极片辊压，属于非标定制类产品 [3] - 干法电极设备：推出四辊、五辊、八辊、十辊等系列产品，并在深圳清研纳科建立了锂电池干法电极生产示范线 [4] - 干法电极技术优势：提高电极压实密度，简化生产工艺，降低成本，提高生产效率，适配固态电池 [5] 行业布局 - 锂电设备领域：不断推陈出新 [6] - 非锂电领域：在碳纤维、高分子材料、制氢等领域推出新品，如碳纤维预浸布生产线、热辊压成型设备 [6] 投资与并购 - 投资并购计划：围绕主业及新材料、新工艺等拟拓展的业务方向进行项目投资和评估 [7] - 控股股东减持计划：目前尚未收到控股股东、实际控制人减持计划的通知 [8]

公司概况 - 活动地点：公司多媒体会议室及深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 12 号创维创客天地科技城 1 栋—B0201 [1] - 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-140 [1] - 活动时间：2024 年 12 月 03 日 [2] - 参会单位及人员：华夏基金、中国外贸信托、中银证券、中金资管、百川财富、创富兆业、谢诺辰阳、海南和煦私募、中信证券、广发证券、英大证券 [2] - 上市公司接待人员：副总经理李志刚先生、董事会秘书吴民强先生 [2] 产品与技术 - 量产系列辊压机产品：主要用于大批量中、高速锂电池极片辊压，属于非标定制类产品 [3] - 干法电极设备：推出四辊、五辊、八辊、十辊等系列产品，并在深圳清研纳科建立了锂电池干法电极生产示范线 [4] - 干法电极技术优势：提高电极压实密度，简化生产工艺，降低成本，提高生产效率，适配固态电池 [5] 行业布局 - 非锂电领域布局：在碳纤维、高分子材料、制氢等领域推出新品，如碳纤维预浸布生产线、热辊压成型设备 [6] - 投资并购计划：围绕主业及新材料、新工艺等拟拓展的业务方向进行项目投资和评估 [7] 市值管理 - 控股股东、实控人减持计划：公司尚未收到控股股东、实际控制人减持计划的通知，将依法依规做好信息披露工作 [8]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-140 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 03 日 活动地点：公司多媒体会议室及深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 12 号创维创客天地科技城 1 栋—B0201 参会单位及人员：华夏基金、中国外贸信托、中银证券、中金资管、百川财 富、创富兆业、谢诺辰阳、海南和煦私募、中信证券、广发证券、英大证券（排 名不分先后） 上市公司接待人员：副总经理李志刚先生、董事会秘书吴民强先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司量产系列辊压机产品情况？ 回答：公司量产系列辊压机设备主要用于大批量中、高速锂电池极片辊压， 由主机单元、收放卷 ...