公司变更 - 2024年12月30日和2025年1月16日分别开会通过变更注册地址等议案[2] - 2025年2月11日完成工商变更登记并取得营业执照[3] 公司信息 - 注册资本11204.40万人民币[3] - 成立于2000年01月06日[3] - 新住所为河北省邢台市经济开发区金祥路16号[3]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到两项发明专利证书[3] - 专利涉及张力传感器安装角度优化、电池极片辊压机高低压闭环控制[3][5] 未来展望 - 获专利体现研发能力，提升知识产权优势，增强竞争力[4]

投资者关系活动概况 - 活动时间：2025年1月17日 [3] - 活动地点：进门财经APP [3] - 参会单位及人员：包括博时基金、贝莱德基金、嘉实基金等多家知名投资机构 [3] - 上市公司接待人员：副总经理李志刚先生、董事会秘书吴民强先生 [4] 海外市场拓展 - 国际化战略是公司未来发展的重要方向 [4] - 欧美地区推动锂电产业本地化，国内锂电池企业出海加快，海外锂电设备市场快速增长 [4] - 公司积极拓展欧洲、北美和东南亚等海外市场，筹备设立海外子公司 [5] 干法设备进展 - 2023年7月公司与深圳清研电子科技有限公司合资设立清研纳科智能装备科技（深圳）有限公司 [6] - 推出干法电极成型复合一体机，已获得国内头部客户的订单 [6] - 公司将持续深耕干法电极设备领域，加大研发力度 [6] 固态电池设备 - 2024年10月公司与四川新能源汽车创新中心达成战略合作协议，共建联合实验室 [7] - 联合实验室项目正式开工，标志着实验室建设迈入全面实施阶段 [7] - 公司将持续加大在固态电池生产设备方面的研发投入 [8] 收并购计划 - 公司希望通过并购等方式进一步完善产业布局，实现业绩平稳增长 [9] - 公司会慎重选择并购标的，后续进展将按要求履行披露义务 [9] 2024年业绩展望 - 公司将持续实行大客户战略，加深与优质客户的合作 [10] - 拓展新领域的合作机会，力争实现业绩稳定增长和持续盈利能力 [10] - 2024年度经营业绩情况请关注公司后续公告 [10]

股东情况 - 京津冀产业协同发展投资基金持股960万股，比例8.57%[2] 减持计划 - 计划减持不高于224.088万股，比例不高于2%[4] - 集中竞价减持不超1%，大宗交易15个交易日后3个月内进行[4] - 若除权除息，减持数量调整比例不变[5] - 3个月内卖出股份总数可能超1%[5] 其他说明 - 减持符合承诺，未违反法规[6][7][8] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[8] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[9][10]

公司基本信息 - 公司于2023年11月16日在北交所上市，发行2300万股（含行使超额配售选择权）[5] - 公司注册资本为11204.40万元人民币，股份总数为11204.40万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 发起人付建新、穆吉峰、耿建华、赵勇认购股份数分别为1600万、1000万、800万、280万，持股比例分别为40.000%、25.000%、20.000%、7.000%[14] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[17] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会收回[22][23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等三种担保情形须经股东大会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等三种交易情形应提交股东大会审议[40] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等三种关联交易情形应及时披露并经董事会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，应在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[52] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不得低于三分之一[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种交易情形应提交董事会审议[104] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[109] 独立董事 - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[122] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人[123] - 独立董事行使部分职权时，应当经全体独立董事过半数同意[128] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总经理每届任期三年[133][135] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责，公司应在1个月内解聘[144] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[150][151] - 监事会每6个月至少召开一次会议[152] 财务与报告 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告等[158] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[158] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%（特殊情况除外）[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘时提前7日通知[171][172] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[181][182][183] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[187]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份44,177,660股，占比39.43%[2] - 通过网络投票股东9人，持表决权股份27,285,260股，占比24.35%[2] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》同意股数44,149,660股，占比99.94%[4] - 《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》同意股数44,149,660股，占比99.94%[5] - 《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》中小股东同意票数60,460，占比68.35%[7] 会议合规情况 - 北京市尚公律师事务所认为股东大会程序合法有效[6]

会议安排 - 2024年12月30日决定2025年1月16日召开临时股东大会[8] - 2024年12月31日披露股东大会通知公告[8] - 现场会议2025年1月16日15:00召开，网络投票1月15 - 16日15:00[9] 参会情况 - 现场4人代表16,892,400股，占15.08%[11] - 网络9人代表27,285,260股，占24.35%[11] - 共13人代表44,177,660股，占39.43%[11] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意占比99.94%[16] - 《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，同意占比99.94%[17] - 该议案中小投资者投票，同意占比68.35%[17]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-001 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 01 月 10 日 活动地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 12 号创维创客天地科 技城 1 栋—B0201 及线上会议 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 参会单位及人员：广发基金、博时基金、易方达基金、泰信基金、鑫元基金、 信达澳亚基金、建信基金、淳厚基金、诺安基金、东吴基金、汇丰晋信基金、大 家资产、红杉中国、博远基金、华源证券、海通证券、财通证券、长江证券、开 源证券、中泰证券、华鑫证券、山西证券、财信证券、第一创业证券、交银国际 证券、联储证券、万和证券、中天证券、首创证券、上海证券、西部证券、江海 证券、红塔证券、巨鹿投资、深圳国晖投资、上海临信资产、共青城汇美盈创投、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 11 月 16 日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 15 元/股，募集资金总额为 300,000,000 元，实际募集资金净额为 275,611,037.74 元，到账时间为 2023 年 11 月 3 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,999,700.00 元，到 账时间为 2023 年 12 月 19 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-151 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于募投项目变更及自有资金追加投资公告 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-148 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 由于河北省邢台市对当地市政道路名称调整，公司注册地址所在的道路和门 牌号发生变化，注册地址变更后便于客户和投资者联系本公司，公司经营和办公 ...