会议信息 - 董事会会议于2024年5月15日召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事张曙光、黄海涛、梁美怡回避表决该议案[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2024年5月15日召开监事会会议，5月12日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[5] - 表决结果同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事马拥军回避表决[6]

股权激励授予 - 2023年5月9日向130名激励对象授予270万股限制性股票，授予价格6.25元/股[7] - 董事长张曙光等4人各实际授予90,000股，占授予总数量的2.7273%，占授予后总股本的0.0638%[10] - 126名核心员工实际授予2,340,000股，占授予总数量的70.9091%，占授予后总股本的1.6577%[10] 时间节点 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单公示期为10天[4] - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票的授予日为2023年5月9日[11] - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票的登记日为2023年6月26日[11] - 2024年4月16 - 17日审议通过回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票方案的议案[8] - 2024年5月15日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[1][8] 业绩情况 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7698.05万元，剔除相关费用影响后为7944.35万元，较2022年增长49.97%，满足业绩考核要求[13] 解除限售 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内的最后一个交易日，解除限售比例为50%[11] - 公司首次授予限售性股票第一个解除限售期可办理解除限售的激励对象有127名，且个人层面绩效考核结果均为“合格”[13] - 董事、高级管理人员首次授予限制性股票总数360000股，本次符合解除限售数量180000股，占已获授总数比例50.00%，占目前总股本比例0.1275%[16] - 核心人员首次授予限制性股票数量为232.9万股，本次符合解除限售数量为116.4488万股，占已获授总数比例为50%，占目前总股本比例为0.8249%[19] - 公司首次授予限制性股票合计数量为268.9万股，本次符合解除限售数量为134.4488万股，占已获授总数比例为50%，占目前总股本比例为0.9525%[19] 回购注销 - 3名激励对象因个人原因主动辞职，其所持11000股已获授但尚未解除限售的限制性股票将被公司回购注销[14][15] - 因3名股权激励对象离职，公司回购1.1万股限制性股票，首次授予限制性股票数量由270万股减至268.9万股，注册资本由1.41159348亿股变更为1.41148348亿股[20] 审核通过 - 公司监事会认为2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意办理解除限售事宜[21] - 公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议同意办理相关限制性股票解除限售事宜[22] - 北京市君合（广州）律师事务所认为本次解除限售事项已取得必要批准和授权，解除限售条件已成就[23][24]

激励计划授予 - 2023年多项激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[7][8][9] - 首次授予激励对象130人，限制性股票2700000股[7] - 2023年5月9日为激励计划首次授予日[9] 股份处理 - 回购注销3名离职激励对象11000股限制性股票[10] 解除限售 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期自2023年5月9日起12 - 24个月，比例50%[12] - 本次解除限售涉及127人，持有2689000股[15][19] 业绩考核 - 首次授予部分第一个解除限售期业绩考核要求2023年净利润增长率不低于10%[16] - 2023年净利润剔除费用后较2022年增长不低于10%，满足考核要求[18] - 127名激励对象2023年度绩效考核均为“合格”[19]

会议信息 - 股东大会召集公告于2024年4月18日在北交所网站发布[5] - 现场会议于2024年5月14日15:30召开，网络投票时间为2024年5月13日15:00至5月14日15:00[5] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份37,544,361股，占比26.71%[6] - 参加网络投票股东7名，代表股份1,907,227股，占比1.36%[8] - 总体出席人员20人，代表股份39,451,588股，占比28.07%[9] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[12] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[13] - 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[15] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%[16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[18] - 《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》同意6,699,528股，占比99.88%，反对7,850股，占比0.12%[18] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[22] - 《关于使用自有资金投资理财产品的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[23] - 《关于公司董事津贴方案的议案》同意6,179,528股，占比99.87%，反对7,850股，占比0.13%[24] - 《关于公司监事津贴方案的议案》同意39,370,138股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[26] - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[29] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[30] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意39,451,588股，占比100%[31] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意39,451,588股，占比100%[32]

股份回购 - 公司将回购注销3名激励对象1.1万股限制性股票[2] - 回购后注册资本减至14114.8348万元[3] - 回购后股份总数减至14114.8348万股[3] 减资公告 - 2024年5月16日刊登减资公告[3] 债权申报 - 申报时间为2024年5月16日至6月29日[4] - 申报地点在广东省广州市番禺区董秘办[4]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东20人，持有表决权股份39,451,588股，占比28.07%[3] - 网络投票股东7人，持有表决权股份1,907,227股，占比1.36%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[3] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[5] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[6] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[7] - 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[7] - 《关于<广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》同意股数6,699,528股，占比99.88%，反对股数7,850股，占比0.12%[11] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数39,451,588，占比100%[17] 津贴与股票情况 - 公司董事津贴为税前8万元/年[13] - 公司监事津贴为税前5万元/年[14] - 公司回购注销3名离职激励对象11,000股限制性股票，授予价格6.25元/股[15] 中小股东表决情况 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于公司2023年相关议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 关于使用自有资金投资理财产品等多项议案赞成票数为5,855,927，占比99.87%，反对票数为7,850，占比0.13%[21] 其他情况 - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22] - 备查文件包含《广东奥迪威传感科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[23] - 见证律师事务所为北京市君合（广州）律师事务所，律师为罗汉杰、吴浩[23] - 备查文件包含《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》[24]

人事变动 - 董事舒小武于2024年5月14日因个人原因辞职[2] - 舒小武持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响情况 - 辞职未使董事会成员人数及比例不符规定[3] - 未对公司董事会运作及日常经营产生不利影响[3]

公司基本信息 - 公司于2022年6月14日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币14114.8348万元[10] - 公司股份总数为14114.8348万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 公司设立时，张曙光持股比例22.3491%[18] - 公司设立时，姜德星持股比例12.4727%[18] - 公司设立时，天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.7070%[18] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[80] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中3名为独立董事，兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[120] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[122] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[156] - 监事会每6个月召开一次定期会议[158] - 监事会会议需全体监事的二分之一以上出席方可举行，决议需全体监事的半数以上通过[161][163] 财务报告与利润分配 - 年度财务会计报告需在会计年度结束之日起4个月内编制并披露，半年度财务会计报告需在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露[165] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[168] - 公司现金分红比例不低于20%[171] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日45日内）可要求清偿债务或提供担保[191] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[192]

股权激励计划 - 监事会同意2023年股权激励计划授予预留限制股票，授予日为2024年5月7日[3] - 向38名激励对象授予60万股预留限制性股票，授予价格为6.25元/股[3] - 激励对象为公司任职的董事等，主体资格合法有效[2] - 公司和激励对象未发生不得授予情形，未设其他获授条件[2] - 本次授予日符合相关规定[2]