证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-083 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于增加公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司受到银行的认可，持续获得银行的授信支持，为了更好的支持公司业务 发展，申请在原2024年度银行综合授信额度的基础上，增加申请银行综合授信额 度2亿元。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇拟为上述综合授信额度提 供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不 向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本次授信额度的有效期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准之 日起至 2024 年度股东大会审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授 ...

根据《公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制 | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制 | | | | 品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、 | | 品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、 | | | | 无纺布和二类医疗器械的销售；非居住 | | 无纺布和二类医疗器械的销售；非居住 | | | | 房地产租赁；货物及技术进出口（以上 | | 房地产租赁；技术服务、技术开发、技 | | | | 不含国家限制项目）。 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | | | | 广；货物及技术进出口（以上不含国家 | | | | | | | 限制项目）。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1、公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司两笔贷款提供 连带责任保证担保事项 公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般 企业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额 为人民币 8,000 万元的贷款，额度期限为 1 年，用途为流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函及反向无追索保理等。具体内容以双方实 ...

改性塑料领军者，业绩快速增长 - 公司成立于1993年，专注于改性塑料的研发与生产，目前已成长为业内领军企业及国家专精特新小巨人 [1] - 公司主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类和聚烯烃类，广泛应用于家电、消费电子、汽车零部件等关键领域 [1][2] - 公司凭借独特的技术优势、高效的配方设计、快速响应能力等优势,赢得了创维集团、康佳集团、比亚迪等知名企业的合作 [1][36] 经营底色良好，盈利能力持续改善 - 公司营收和归母净利润保持稳健增长,2012-2023年CAGR分别为4%和10% [3][4] - 公司产品结构不断优化,高毛利率的改性工程塑料类和聚烯烃类产品占比提升 [5][7][8] - 公司毛利率和净利率持续提升,2018年至2023年分别从7%和-17%提升至20%和10% [9][10] 实控人管理经验丰富，股权结构较为集中 - 公司实控人为姚秀珠和郑庆良夫妇,合计持股45.29%,管理经验丰富 [18][20] 改性塑料市场前景广阔 - 中国改性塑料市场规模从2021年的2603亿元预计增长至2024年的3107亿元,CAGR为6% [20][21] - 家电、汽车、消费电子等下游行业的发展将带动改性塑料需求增长 [23][25][26] - 中国塑料改性化率仅24%,与全球水平50%相比还有较大提升空间 [22] 公司技术和客户优势明显 - 公司掌握多项自主知识产权的核心技术,如低翘曲玻纤增强技术、高性能无卤阻燃技术等 [34] - 公司拥有庞大的配方库和配方逆向推导能力,可快速满足客户需求 [35] - 公司客户资源优质,包括创维、康佳、比亚迪等知名企业 [36] 前瞻布局PEEK材料，打开成长空间 - PEEK材料性能卓越,广泛应用于航空航天、汽车、医疗等领域 [37][38][39] - 中国PEEK材料市场快速发展,2012-2022年CAGR达40% [40][41] - 公司携手院士专家深耕PEEK材料,有望在新兴领域抢占市场份额 [45] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司营收和归母净利润CAGR分别为29%和24% [44][47] - 根据2024年10月21日股价,公司2024-2026年PE为24.07、18.23、15.56 [48] - 首次覆盖,给予"增持"评级 [48] 风险提示 - 募投项目爬产进度不及预期 [49] - 下游需求不及预期 [49] - 原料价格波动风险 [49]

诉讼情况 - 2024年10月15日收到二审判决书，驳回上诉维持原判[3][6][7] - 厦门九益上诉请求返还货款767250元及利息等[4] - 富恒新材上诉请求撤销一审判决驳回原告诉求[5] 费用负担 - 二审案件受理费37489元，双方各自负担已预交部分[7][8] 影响说明 - 诉讼未对公司生产经营和财务造成不利影响[9][10]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额22,248,323股，占总股本15.79%，2024年10月21日可交易[2] - 姚秀珠等股东本次解除限售股数及占比、未解除数量公布[3] 股份结构 - 无限售条件股份97,949,051股，占比69.49%；有限售条件42,996,949股，占比30.51%；总股本140,946,000股[5] 其他情况 - 申请解除限售股东无未履约承诺[8] - 减持将及时披露信息[9] - 无股东非经营性资金占用情形[12]

诉讼代理人及所属律所：刘刚、刘卓越、广东德纳律师事务所、广东知恒律 师事务所 （二）（原审被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：黄桢茹、陈赛亮、广东深宝律师事务所 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-079 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事判决书的日期：2024 年 10 月 15 日 诉讼受理日期：2023 年 11 月 16 日 受理法院的名称：深圳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原审原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：厦门九益实业有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：裘美容 （三）纠纷起因及基本案情： 深圳市宝安区人民法院对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒 新材" 或"公司"）与厦门九益实业有限公司（以下简称"厦门 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 22,248,323 股，占公司总股本 15.79%，可交 易时间为 2024 年 10 月 21 日。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-080 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制人 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | 名称 | 或其一致 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 姚秀珠 | 是 | 是 | A | 12,499,279 | 8.87% ...

募集资金情况 - 公司获准发行股票2280万股，超额配售342万股，每股发行价5.68元，募资总额14892.96万元，净额12619.70万元[3] - 截至2024年9月24日，募集资金专项账户余额2578.90万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年9月24日，智造基地项目（一期）拟投7000.00万元，实投4492.32万元；补流拟投5619.70万元，实投5620.77万元[8] - 2024年6月26日，调整智造基地项目（一期）内部投资结构[9][11] 资金置换与节余处理 - 2023年11月6日同意置换自筹资金1209.62万元，截至2024年9月24日置换完毕[12] - 截至2024年9月24日，智造基地项目（一期）节余491.94万元，拟结项补流[14][15] - 2024年9月相关审议通过，无需股东大会审议，保荐机构无异议[16][19]

募集资金情况 - 截至2024年9月24日，公司募集资金专项账户余额为2578.90万元[3][4] - 公开发行股票拟使用募集资金12619.70万元，实际已投入10113.09万元[5][6] 项目资金投入 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）拟用7000.00万元，已投入4492.32万元[5][6] - 补充流动资金拟用5619.70万元，已投入5620.77万元[5][6]