会议信息 - 董事会会议于2024年9月30日现场召开，9月25日邮件通知，主持人姚秀珠[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金议案通过[5] - 公司拟向江苏银行深圳分行申请4000万元1年期综合授信额度贷款[7] - 关联方无偿为4000万元贷款提供连带责任保证担保[10]

会议信息 - 会议于2024年9月30日召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[5] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

贷款相关 - 公司拟向江苏银行深圳分行申请4000万元1年期综合授信额度贷款[2] 担保相关 - 股东姚秀珠、郑庆良夫妇无偿为贷款提供连带责任保证担保[2] - 担保议案经董事会会议审议通过，关联董事回避表决[4] - 授信额度关联担保已在2024年综合授信额度内，无需再提交股东大会[4] 各方意见 - 保荐机构认为担保事项合规，无异议[9]

融资与担保 - 公司拟向江苏银行深圳分行申请4000万元1年期综合授信额度贷款[3] - 姚秀珠和郑庆良夫妇将与该行签担保协议[9] 决策程序 - 2024年9月25日独董会、9月30日董事会审议通过关联担保议案[4] - 关联担保已在额度内，无需再提交股东大会[4] 相关评价 - 关联担保是实控人支持发展，无不利影响[10] - 海通证券认为决策合规，符合公司需要[11]

深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-076 1. 自然人 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度人民币 4,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流动资 金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和间接授信额度（反向保理）。公司股东及 公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担 保。 （二）决策与审议程序 2024 年 9 月 30 日公司召开第四届董事会第三十五次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向江苏银行股 份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。关联董事姚秀珠 和郑庆良已回避表决。 董事会审议上 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对富恒新材募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申 请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日 获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1860号）。 富恒新材获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股（不含行使超额 配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人 民币5.68元，本次募集资金总额为人民币148,929,600元， ...

0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。 1、截至 2024 年 9 月 24 日，公司公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制 定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募 集资金管理和监督等具体内容。公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合 格投资者公开发行股票募集资金，并与海通证券股份有限公司、募集资金开户银 行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024 年 9 月 24 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京银行深圳分行营 | 200000391472001 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-073 深圳市富恒新材料股份有限公司 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以邮件方式发出 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 1.议案内容： 公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎 使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人 姚秀珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际 控制人 姓名：姚秀珠 信用情况：非失信被执行人 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 公司因业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 额度人民币 4,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流动 资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和间接授信额度（反向保理）。 公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇无偿为公司上述贷款提供连 ...

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-074 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 1.议案内容： 公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎 使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 建设各个环节费用的控制、监督和管理， ...