本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议选举情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-110 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。 董事会 2024 年 12 月 30 日 与会职工代表采取举手表决的方式，选举李军为公司第五届监事会职工代表 监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会一致。 投票表决结果：35 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 ...

换届事项 - 2024年12月30日公司多会议审议换届相关事项[2,4,5,6,11] - 换届符合规定，为正常换届，对生产经营无不利影响[9,10] 提名情况 - 姚秀珠被提名为董事，持49997117股，占股本35.47%[2] - 张俊等4人被提名为董事或独立董事，持股0股[2,3] - 刘明等2人被提名为监事，持股0股[5] - 李军当选职工代表监事，持13000股，占股本0.0092%[6] 任职经历 - 王涛曾在广东圆融等任职[7] - 陈计泉曾在东莞华昌隆等任职[7] 审议进展 - 独立董事同意提名董事实议案并提交董事会审议[11,12]

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0460 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （下称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 ...

股东大会股东情况 - 出席股东大会股东9人，持有表决权股份66,032,553股，占比46.85%[3] - 网络投票股东3人，持有表决权股份295,816股，占比0.2099%[3] 发行股票相关 - 向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1元[7] - 发行股票数量不超过2,500万股，按2024年9月30日已发行股份总数测算占比17.74%[9] - 发行股票募集资金总额不超过13,600万元[11] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13] 募集资金投资项目 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期）投资总额10,744.47万元，募集资金投资额9,600万元[12] - 补充流动资金项目投资总额4,000万元，募集资金投资额4,000万元[12] 议案表决情况 - 多项议案同意股数多为65,736,737股，占比99.55%[5][13][16][18][21][23][26][31] - 部分议案同意票数491,465，占比62.43%[32][33] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意股数65,747,720股，占比99.57%，赞成票数502,448，占比63.82%[28][33] 其他 - 国浩律师（北京）事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[34] - 备查文件有《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议》等[35]

诉讼判决 - 乐锋自行提取60000KG产品，不能交付则抵扣货款[9] - 乐锋向富恒支付律师费2万元[9] - 一审本诉受理费30016元乐锋负担，反诉受理费乐锋负担9000元[10] - 二审受理费35013元，乐锋负担31897元[11] 影响与应对 - 诉讼未对公司生产经营造成不利影响[13] - 判决未对公司财务造成重大不利影响[14] - 公司将根据生效判决推进工作维护权益[12]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-097 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明 书(草案)》（以下简称"募集说明书草案"）《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》等相关文件已在北京证券 交易所网站(http://www.bse.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。 募集说明书草案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日 召开了第四届董事会第三 ...

股票发行 - 向特定对象发行股票面值1元/股[7] - 发行数量不超2500万股，占2024年9月30日已发行股份17.74%[10] - 特定对象认购限售期6个月[10] - 募集资金总额不超13600万元[11] - 发行决议有效期12个月[12] - 现有股东无优先认购安排[13] 项目资金 - 智造基地二期项目投资10744.47万元，拟投入9600万元[14] - 补充流动资金项目投资4000万元，拟投入4000万元[14] 议案审议 - 审议多份议案均3票同意，部分尚需股东大会审议[6][19][21][22][25]

业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非净利润3831.76万元，年化5109.01万元[3] - 假设2025年扣非净利润增长10%、20%、30%[3] - 截至公告日总股本14094.60万股，发行后16594.60万股[3][4] - 不同增长假设下发行前后每股收益不同[4][5] 市场与发展 - 我国改性塑料2018 - 2023年产量年均复合增长率11.88%[11] 融资与项目 - 2025年6月拟发行2500.00万股[2] - 募资用于产能扩充、补充流动资金及智造基地项目（二期）[8][12] 策略措施 - 采取措施降低发行摊薄股东即期回报影响[12] - 制定未来三年股东分红回报规划[16] - 董高、控股股东等承诺确保填补回报措施履行[17][20]

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 深圳市富恒新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439号 关于深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是富恒新材公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-099 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 二〇二四年十一月 为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，深圳市富恒新材料股份有限公司拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市富恒新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家相关产业政策鼓励支持，创造了良好的宏观发展环境 改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域， 亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出，要实施产业基础 ...