内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立股东会、董事会、监事会等法人治理结构[7] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部[8][9] - 公司设置生产中心、营销中心等内部职能组织机构[10] - 公司建立劳动人事、货币资金等多项管理制度[11][21] 风险管理 - 纳入评价范围的重点高风险领域包括下游行业波动等风险[5] - 公司实行稳健风险管理理念，谨慎介入高风险投资项目[13] 应对措施 - 主要原材料价格上涨，公司将采取措施降低影响[18] - 应收账款期末余额增加，公司强化对应收账款的管理[19][20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额达或超合并报表利润总额5%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失达或超合并报表利润总额5%[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] - 报告期内公司不存在上年度末未完成整改的相关重大、重要缺陷[50][51]