董事会会议 - 2023年1月16日第四届二十次会议同意聘任李东昌为副总经理[5] - 2023年4月17日第四届二十二次会议同意2022年度利润分配预案等议案[5] - 2023年5月11日第四届二十四次会议同意制订《董监高薪酬管理制度》[5] - 2023年6月19日第四届二十五次会议同意董事会换届选举非独立董事等议案[5] - 2023年7月5日第五届一次会议同意聘任总经理等议案[5] - 2023年8月7日第五届二次会议同意2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[5] 委员会会议 - 审计委员会主任委员召集并参加5次审计委员会会议[6] - 提名委员会委员参加3次提名委员会会议[7] - 召集并参加2次独立董事专门会议，审议通过两项议案[8] 出席情况 - 应出席董事会12次，亲自出席12次；应出席股东大会5次，亲自出席5次[4]

议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[6] - 《2023年度董事会工作报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[7] - 《2023年年度报告全文及其摘要》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[10] - 《2023年度利润分配预案》拟10股派0.7元，表决同意7票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[17] - 《2023年度内部控制自我评价报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[18] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[20] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[21] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[22] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决同意6票，尚需提交股东大会审议[25] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[26] - 《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》表决同意7票[28][29] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票[31] 资金使用 - 公司拟使用不超10000万元自有资金买理财产品，期限不超12个月，需提交股东大会审议[28] 项目情况 - 柬埔寨子公司年产7500吨宠物食品项目，代理采购价款预计不超3000万元[28] 股东大会 - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[31]

理财计划 - 公司拟用不超10000万元自有资金买理财产品[3] - 委托理财期限最长不超12个月，12个月内有效[5] 决策进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7] 风险与管理 - 理财产品收益有波动，短期收益不可预期[8] - 公司将对理财事项决策、管理、监督并及时披露信息[10][11]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 山东路斯宠物食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A008795 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称路斯股份）财务 报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了山东路斯宠物食品股份 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-023 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理孙洪学先生对公司 2023 年度生产经营情况做具体报告，并汇报 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 公司 2024 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A006015 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了路斯股份 2023 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A008795 号无保留 ...

国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对路 斯股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选 择权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-9 致同专字（2024）第 371A006016 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路 斯股份"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。路斯股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内 部控制并保持其有效性，并确保后附的路斯股份《关于 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映路斯股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对路斯股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊德斌、黄栋、赵飞的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-033 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 山东路斯宠物食品股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业 ...

一、本人的基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗超-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗超，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 7 月 5 日任山东路斯宠物食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本人在 2023 年度的任期内忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 本人现任北京国枫律师事务所合伙人。2020 年 12 月至 2023 年 7 月，任公 司第四届董事会独立董事，兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委 ...