证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-096 山东路斯宠物食品股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第五条 公司应当建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息披露要求。 第二章 募集资金专 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月12日公告卡尔露文新增23万元注册资本由瀚海智云全额认缴[4][9] - 增资前卡尔露文注册资本100万元，增资后为123万元[5][7] - 增资后公司对卡尔露文持股比例从51%降至41.46%，瀚海智云升至51.22%[5] - 卡尔露文完成增资工商变更登记，不再纳入公司合并报表[6][7]

一、本次增资基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-085 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于原控股子公司增资完成工商变更登记暨不再纳入合并报表范围 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2023 年 11 月 6 日 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿光） 供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司卡尔 露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔露文"）新增注册资本 23 万元，由 北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称"瀚海智云"）全额认缴，公司放弃本 次增资的优先认缴权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。 本次增资完成前后，卡尔露文股权结构如下： | 股东名称 | 增资前股权结构 | | 增资后 ...

子公司情况 - 公司全资子公司烟台路阳完成注销登记[3] - 烟台路阳经营范围含宠物食品及用品零售[4] - 烟台路阳注册资本100万元，2021年8月19日成立[4] 注销原因及影响 - 注销为优化内部管理结构，提高运营效率[6] - 注销不影响公司业务和盈利，不再纳入合并报表[6]

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-084 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司烟台路阳 宠物食品有限公司（以下简称"烟台路阳"）于近日收到海阳市行政审批服务局 出具的《登记通知书》，烟台路阳已完成注销登记手续。 二、注销主体基本情况 经营范围：一般项目:宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；宠物销售；宠 物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；农副产品销售；饲料原料销售； 互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；饲料生产。（依法须经批准的项 海阳市行政审批服务局出具的（海）登字[2024]第 217025 号《登记通知书》。 一、注销情况 统一社会信用代码：91370687MA94PFFU5Q 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：孙洪学 注册资 ...

股份回购与注销 - 公司回购20,000股，占回购前总股本0.0194%[3] - 2024年11月19日完成20,000股回购股份注销手续[3] - 回购股份注销前公司股份总额为103,346,400股，完成后为103,326,400股[3] 股份结构变化 - 有限售条件股份注销前数量为9,745,851股，比例9.43%，注销后数量为9,725,851股，比例9.41%[4] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）注销前后数量均为93,600,549股，注销前比例90.57%，注销后比例90.59%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 9,745,851 | 9.43% | 9,725,851 | 9.41% | | 2.无限售条件股份 | 93,600,549 | 90.57% | 93,600,549 | 90.59% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员工持股计划等 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于转换上市公司发行的可转换 | 0 | ...

股份回购 - 公司拟回购注销1名离职激励对象2万股限制性股票[2] - 回购注销后公司股本将由10334.64万股减至10332.64万股[2] 减资流程 - 2024年10月15日相关会议审议通过减资议案[2] - 2024年10月31日临时股东大会审议通过减资议案[2] - 2024年11月5日将在《上海证券报》刊登减资公告[3] 债权人申报 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年11月5日至2024年12月20日[5] - 申报工作日时间为9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 联系地址为山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室[6] - 联系电话为0536 - 5213351[6]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-082 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 公司拟于 2024 年 11 月 5 日在《上海证券报》刊登减资相关公告。根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公 告之日起 45 日内，债权人有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务 或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 20 日（工作日：9:00-11:30；14:00-17:00）。 以邮寄方式申报的，申报日以邮戳日为准，来函请注明"申报债权"字样。 2、联系方式 联系地址：山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室 联系 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东12人，持表决权股份47,978,827股，占比46.4253%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分副总经理列席[5] 审议议案结果 - 审议通过回购注销2万股限制性股票议案，同意股数47,978,827股，占比100%[6] - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案，股本和注册资本均减少2万元[7] - 中小股东对回购注销部分限制性股票议案同意票数40,000，比例100%[10]