证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-068 利尔达科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事、高 级管理人员离职管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《利 尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-071 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 16 日经公司第四届董事会第二十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 2 日 15 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年6月16日在利尔达物联网科技园召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，待股东会审议[6]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-044 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 1.8 修订《对外担保管理制度》，具体内 ...

股东会安排 - 2025年4月28日刊载2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月22日14时召开现场股东会[7] - 2025年5月21日15:00 - 22日15:00为网络投票时间[7] 参会情况 - 现场11名股东，代表255,246,573股，占比60.5380%[9] - 网络2名有效投票股东，代表680,044股，占比0.1613%[9] - 合计13名股东，代表255,926,617股，占比60.6993%[9] 审议结果 - 审议8项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》[11][12] - 议案全部获得通过，程序和结果合法有效[12][13]

会议基本信息 - 股东会于2025年5月22日在杭州召开，召集人为董事会，主持人为董事长叶文光[3] - 出席股东会股东13人，持有表决权股份255,926,617股，占比60.69934%[4] - 通过网络投票股东2人，持有表决权股份680,044股，占比0.16129%[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等议案同意股数255,926,571股，占比99.99998%[5][6][7][9][10][11][13] - 《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》同意股数255,246,573股，占比99.73428%[14] - 中小股东对《2024年不进行利润分配的议案》同意票数679,998，占比99.99324%[16]

保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见4次[3] - 保荐人向本所报告2次[3] - 保荐人对上市公司培训4次[4] 公司情况 - 2024年利尔达及部分董监高因业绩披露问题收警示函和通报批评[8] - 2024年度公司净利润 -10783.34万元，较2023年下滑1692.44%[8]

业绩数据 - 2024年营收19.58亿元，同比降19.28%[5] - 2024年净利润 -1.08亿元，同比降1692.44%[5] - 2024年研发费用9355万元，占比4.78%[17] 市场表现 - 2024年二季度蜂窝物联网模组出货份额进世界前5，占5.2%[10] 未来展望 - 2025年物联网模块及系统方案业绩增幅大，IC分销业务恢复[6] - 2025年一季度海外客户业绩同比增幅大[11] 技术合作 - 与华为海思在星闪、5G redcap等通讯技术及应用合作[16] 业务情况 - 2024年IC增值分销业务收入和毛利下滑，物联网模块业务毛利率和毛利下降[5] - 2024年新投资公司处于研发投入阶段，投资损失增加[5] - 2024年存货跌价准备计提金额同比增加[5] 公司愿景 - 聚焦物联网和智能硬件领域，关注AIOT等应用研发和市场拓展[7][8]

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日，地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理等 5 人 [3] 业绩情况 2024 年业绩下滑情况 - 营业收入 19.58 亿元，同比下降 19.28%，归属于上市公司股东的净利润 -1.08 亿元，同比下降 1692.44%，基本每股收益同比下降 2500.00% [5] - 业绩下滑原因包括 IC 增值分销和物联网模块及系统解决方案业务业绩波动、投资收益影响、资产减值损失增加 [5] 2025 年业绩恢复情况 - 物联网模块及系统解决方案研发投入和海外业务布局取得回报，业绩同比增幅较大 [6][15] - 电子元器件行业回暖，IC 分销业务业绩逐步恢复并趋于稳定，整体业绩逐步恢复 [6][15] 业务发展战略 物联网及智能硬件领域 - 愿景是“让万物互联更简单”，积极研发和推广解决方案，让客户一站式获得物联网技术产品 [7][8] - 智能硬件领域是重要目标市场，多个产品线有大批量出货，重点关注 AIOT 等领域应用研发和市场拓展 [8] 市场份额与竞争地位 - 2024 年第二季度蜂窝物联网模组出货量份额进入世界前 5，市场份额 5.2% [10] - 在智能三表领域与国内主流三表客户紧密合作，在智能照明领域聚焦智能酒店细分市场，进入亚朵、锦江等酒店集团 [10] 国内外市场销售 - 2024 年在新加坡、韩国成立公司，拓展东南亚、欧洲、中东等国际市场，2025 年一季度海外客户业绩同比增幅较大 [11] 业务拓展计划 - IC 增值分销业务随着市场回暖业绩逐步恢复，制定市场拓展计划，参加行业展会等提升品牌知名度和市场占有率，加强与现有客户合作 [13] - 积极投入汽车电子相关技术开发，代理芯片在多家车企和 Tier1 厂商合作 [14] 其他问题回复 存货问题 - 2024 年持续消化库存，已按会计准则充分计提跌价损失，2025 年行业回暖带来消化库存机会 [4] 股份回购问题 - 请关注公司公告 [9] 与华为合作问题 - 与华为海思在星闪、5G redcap、NB - IOT、Cat.1 等通讯技术及应用上有合作 [16] 研发情况 - 2024 年研发费用 9355 万元，销售收入 19.58 亿元，研发占比 4.78% [17] - 主要研发纯国产化的车规电机控制等多种技术 [17] - 参与部分芯片研发公司投资，未直接进行芯片自主研发 [17]

业绩情况 - 公司2024年预计亏损约1.1亿元[5] 股价异常 - 2025年3月4 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达49.39%属异常[2] 合作情况 - 公司未与阿里巴巴形成实质性订单和合作[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，近期经营无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][6] 股票交易 - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[7]