证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-022 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（杨柳勇）2024 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东会情况 公司 2024 年共计召开 6 次董事会、3 次股东会，本人通过通讯方式出席了 5 次董事会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-026 利尔达科技集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合利尔达科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日 2024 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-036 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14：00-15：30。 2、网络投票起 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-038 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 利尔达科技集团股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：李雷 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《202 ...

业绩情况 - 公司2024年预计亏损约1.1亿元[5] 股价异常 - 2025年3月4 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达49.39%属异常[2] 合作情况 - 公司未与阿里巴巴形成实质性订单和合作[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，近期经营无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][6] 股票交易 - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入19.67亿元，同比减少18.91%[3][4] - 2024年利润总额-1.23亿元，同比下降1020.27%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元，同比下降1727.00%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润-1.18亿元，同比下降542.76%[3][4] - 2024年基本每股收益-0.26元，同比下降2500.00%[3][4] - 2024年末总资产18.58亿元，同比减少14.28%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益6.95亿元，同比减少11.49%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产1.65元，同比减少11.29%[3][4] 财务数据变化原因 - 营业收入减少主因IC增值分销业务竞争加剧，与部分客户合作规模缩减[4] - 净利润下降主因IC增值分销业务业绩波动和新投资公司研发亏损[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月11日在杭州召开[2] - 9名股东出席，持有表决权股份75,209,671股，占比17.8378%[3] - 9名董事出席4人，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为973,932股，占比100%[5][6][8] - 三项议案关联股东回避表决票数均为74,235,739股[6][8][9] - 涉及中小股东利益事项，同意票数43,304股，比例100%[10]

股东大会信息 - 2025年1月20日刊载2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议2月11日14时30分召开，董事长主持[7] - 网络投票时间为2月10日15:00 - 2月11日15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东9名，代表股份75,209,671股，占比17.8378%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[8] 审议议案 - 审议预计2025年度授信及关联担保等议案[11] - 审议事项为普通决议，过半数通过[11] - 关联交易关联股东回避表决[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-11,500～-9,000万元，上年同期为-601.60万元，变动比例为-1,811.57%～-1396.01%[3] 亏损原因 - 市场竞争加剧、市场策略调整致销售收入和毛利额下滑[4] - 新投资的浙江灵朔科技处于前期研发投入阶段，四季度研发投入大增致当年度亏损，公司按权益法核算确认的投资损失大幅增加[4] 业绩预告性质 - 业绩预告为初步核算结果，未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[1][5]

会议信息 - 2025年1月16日在利尔达物联网科技园1号楼14楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》同意5票[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意5票[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》同意5票[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意9票[9] 审议情况 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[9]