会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年7月28日14：30 - 15：30，网络投票7月27 - 28日[7] - 股权登记日为2025年7月24日[8] - 登记时间7月25日，地点杭州文一西路1326号[15] 审议议案 - 审议非独立董事（应选5人）和独立董事（应选3人）选举议案[11] - 议案1、2已通过董事会审议并披露[11] - 议案（1、2）对中小投资者单独计票[12]

董事选举 - 拟提名叶文光等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 拟提名崔彦军等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期有别[6] 议案表决 - 三项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8] 后续安排 - 两项董事选举议案需提交股东会审议，召开临时股东会议案无需[5][6][8]

行业动态 - A股存储芯片概念股表现强劲，精智达涨幅超过7%，科翔股份、深科技、古鳌科技、利尔达等个股跟随上涨 [1] - 国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，推动存储芯片概念股上涨 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于7月3日召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持股245,831,837股，占比58.3051%[3] 议案表决 - 《修订<董事会议事规则>》等多项议案同意股数245,831,837股，占比100%[4][9][10] - 修订《利润分配管理制度》中小股东同意票数145,977，比例100%[11]

股东会信息 - 公司董事会于2025年6月17日通知召开2025年第三次临时股东会[6] - 现场会议于7月3日14时30分召开，网络投票时间为7月2日15:00 - 7月3日15:00[7] - 截至6月30日收市后登记在册股东有权出席[8] 参会情况 - 现场7名股东代表245,831,837股，占比58.3051%[8] - 网络投票无有效投票股东，出席股东合计7名，占比58.3051%[8] 表决结果 - 采取现场和网络投票结合表决，议案全通过[10][14] - 召集、召开等程序均合法有效[15]

制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《承诺管理制度》[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等内容[4][5] - 承诺事项应有明确履约时限，不得用模糊性词语[5] - 承诺人应诚实守信履行承诺，不得无故变更或不履行[6] 变更豁免 - 因客观原因无法履行承诺可变更或豁免，需披露原因并提替代承诺[7][8] - 变更、豁免方案需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 非客观原因变更、豁免方案应提交股东会，承诺人及其关联方回避表决[6] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及进展情况[8]

资金占用防范 - 2025年6月16日董事会通过防范制度，待股东会审议[3] - 资金占用分经营性和非经营性[5] - 控股股东不得占用经营性资金，关联交易按程序进行[7][8] 监督与责任 - 多部门定期检查非经营性资金往来[9][12][13][15] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[13] 违规处理 - 占用资金可司法冻结控股股东股份[17] - 责任人违规受经济处分并担赔偿责任[15]

募集资金制度审议 - 2025年6月16日第四届董事会第二十三次会议审议通过《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[2] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议，签后2个交易日内公告内容[8] 资金核对与报备 - 财务部每月不少于一次核对募集资金存款余额，汇总情况报董事长等备案[8] 支取通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构等[10] 募投项目论证 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性等[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[13] 账户披露 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[14] 闲置资金使用披露 - 使用闲置募集资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日内披露[14][15] 闲置资金补流期限 - 单次使用闲置募集资金补流不超十二个月[14] 节余资金审议 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[19] - 节余超200万元或高于净额5%，董事会审议[19] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[19] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[24] 资金使用检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放使用情况[23] 专项核查 - 董事会每半年度对募集资金使用专项核查[24] 现场核查 - 保荐机构等至少每半年现场核查一次募集资金存放使用情况[25] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，在转入专户后六个月内实施[20] - 自筹资金支付后置换募集资金，在支付后六个月内实施[21] 资金归还披露 - 补流到期归还资金至专户，归还后2个交易日内披露[16]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-053 利尔达科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《对外投 资管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括但不限于：投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并 ...

制度通过 - 2025年6月16日第四届董事会第二十三次会议审议通过制度，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 股份转让限制 - 上市1年内董事和高管股份不得转让[5] - 离职半年内董事和高管股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月内，董事和高管每年转让不超25%[6] - 董事和高管持股不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%[7] 减持与申报 - 董事和高管减持需提前15日报告披露计划，实施完或未实施完2日内报告公告[7][8] - 董事和高管应在决议通过后2日内等申报个人及近亲属身份信息[10] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内等不得买卖公司股票[11] - 董事和高管不得6个月内反向买卖公司股票[13]