制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《内幕信息知情人登记管理制度》，9票同意[2] 内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产变动超30%属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 报备时间 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[12] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件[14] - 收购及权益变动披露后10个交易日提交报备文件[16] 自查期间 - 年报前6个月、中报前3个月为自查期[12] - 董事会决议披露日前6个月为股票买卖自查期[14] 违规处理 - 发现违规2个工作日报送情况及结果[20] - 大股东等违规公司保留追责权利[23] - 证券服务机构违规公司视情节处理并追责[23] 制度管理 - 制度由董事会制定并解释修订，通过后生效[27][28] - 内幕信息档案及备忘录至少保存十年[20] - 内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案[20]

制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《总经理工作细则》[2] 人员规定 - 兼任职务董事不超董事总数二分之一[7] - 总经理及高管每届任期三年，可连聘连任[8] - 高管出现禁任情形1个月内离职[9] 会议安排 - 总经理定期会议每月一次，提前三日通知[22] - 三分之一以上高管联名提议可召开临时会议[23] 报告事项 - 200万以上产品销售等合同变动向董事长报告[29] - 100万以上重大亏损、诉讼等向董事长报告[29] - 50万以上资产损失、赔偿责任向董事长报告[29] - 20万以上重大行政处罚向董事长报告[29] - 重大责任事故向董事会报告[29] - 关联交易超权限向董事会报告[30] 奖惩机制 - 完成年度目标利润等指标获奖励，未完成受处罚[32] 细则生效 - 细则由总经理拟定，董事会批准后生效[35]

制度审议 - 2025年6月16日第四届董事会第二十三次会议审议通过《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 全资子公司指公司持股100%且财务报表应合并到公司报表的公司[4] - 绝对控股子公司指公司持股超50%但低于100%且财务报表应合并的公司[5] - 相对控股子公司指公司持股超30%（含）但低于50%（含），为第一大股东且有控制性影响，财务报表应合并的公司[5] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须提前5日报公司董事会秘书[9] - 子公司作出决议后，应在2个工作日内将决议报送公司董事会办公室备案[9] 利润分配 - 子公司在留存必要营运资金后，应将当年度剩余利润分配至母公司，并在次年6月30日前完成分红款支付[10] 人事管理 - 公司委派的董事、监事和高级管理人员由公司董事长或总经理提名，由子公司选举或聘任[14] - 子公司各管理层、核心人员人事变动应经公司管理层级人力资源管理部门事前审核和批准[16] 经营目标 - 公司根据总体经营计划向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经营目标[18] 财务管理 - 子公司需制定会计核算和财务管理规章制度，确保会计资料合法、真实、完整和及时[22] - 子公司应及时报送会计报表和提供会计资料，财务报表接受审计[22][23] - 子公司应严格控制与关联方资金往来，杜绝非经营性占用[23] - 子公司不得隐瞒收入和利润，不得设账外账和用个人账户收款[24] - 未经公司批准，子公司不得对外担保或相互担保[24] 信息披露 - 子公司应按规定履行信息披露义务，及时报告重大信息并保密[28] - 子公司发生重大事项应及时报告公司董事会[29] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司进行审计监督，内审部门负责执行[31][32] - 子公司人员需配合审计工作，阻挠或不配合将追究责任[32] - 因子公司违规导致公司受监管处理，将给予相关人员处分处罚[34]

制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于非独立董事等相关人员[6] 管理原则 - 薪酬管理遵循公平等原则[8] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效薪酬等组成[10] 其他规定 - 董事任职津贴自批准日起算，统一代扣代缴个税[11] - 年报披露董事、高级管理人员薪酬情况[12]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-047 利尔达科技集团股份有限公司信息披露与投资者关系管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《信息披露 与投资者关系管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规、北京 证券交易所颁布的有关规范性文件及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 ...

审计委员会规程通过 - 2025年6月16日第四届董事会第二十三次会议审议通过《审计委员会工作规程》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上，且至少有一名为专业会计人士[9] - 成员任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[9] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 监督外部审计机构聘用，每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[16] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[17] - 发现公司财务舞弊线索等情况，可要求公司自查、内部审计机构调查，必要时聘请第三方中介，费用由公司承担[18] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内需书面反馈[20] - 董事会同意召开临时股东会会议后五日内发出通知[20] - 临时股东会会议在审计委员会提议召开之日起两个月内召开[20] 股东诉讼相关 - 可接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求提起诉讼[22] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[22] 会议相关 - 应每季度至少召开一次定期会议[24] - 会议召开前至少两天通知全体委员[24] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料[25] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[26] 资料保存 - 会议相关资料保存期限至少为十年[30] 分歧解决 - 与董事会存在分歧时，建议召集人与董事长沟通解决[1] - 分歧无法解决，可在履职报告中说明相关问题等[1] 规程相关 - 本规程由董事会制订，通过后生效实施[36] - 规程修改由审计委员会提出，董事会审议通过[36] - 规程未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[36] - 规程规定与后续规定不一致时按后者执行并及时修改[36] - 本规程由公司董事会负责解释[37]

制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全票同意不受限[7] - 表决一人一票，书面或举手均可，非现场扫描件有效[7] 职权行使 - 关联交易等经独董会过半数同意提交董事会[7] - 独董行使特别职权部分需过半数同意并披露[8] 职责范围 - 讨论潜在重大利益冲突事项[9] - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[9] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案提建议[10] 其他要求 - 制作会议记录，载明意见并签字[11] - 公司提供便利支持，承担相关费用[12]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-054 利尔达科技集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《内部审计 制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促 进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，以及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 第三条 本制度主 ...

追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《年报信息 披露重大差错责任追究制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-067 利尔达科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章的有关规 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-064 利尔达科技集团股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《会计师选 聘制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《利尔达科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 ...