业绩数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润539,707,725.05元，母公司未分配利润456,939,110.05元[3] - 母公司资本公积为311,358,108.12元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额55,962,400元，占三年年均归母净利润63.07%[5] 权益分派 - 总股本107,620,000股，每10股派现1.2元，预计派现12,914,400元[3] - 每10股转增4股，转增43,048,000股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[7] 方案影响 - 送转股对净资产收益率和持股比例无实质影响，实施后股本增加，指标或摊薄[15] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[15]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》及苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-027 （一）审阅公司财务报告并发表意见 2023 年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告 的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定， 完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 审计委员会基本情况 公司于 2016 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于董事会下设战略、审 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-020 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事占世向、郁文娟、袁 文雄的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 董事会 2024 年 4 月 8 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会，郁文娟均现场出席[2] - 2023年未召开独立董事专门会议，已制定相关制度[7] - 2023年无提议召开董事会、临时股东大会情况[13] 人员履职 - 2023年郁文娟在5次董事会会议发表独立意见并同意[3][4][5] - 2023年郁文娟参加3次审计和提名委员会会议[7] 其他情况 - 2023年8月郁文娟参加独立董事制度改革专项培训[12] - 2023年无独立聘请外部机构审计等情况[13] - 2023年无被北交所实施措施或处分情况[13]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前 提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动 性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理 财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成关联交易 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-031 二、投资的风险、应对措施和对公司影响 （一）投资风险 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2024 年 4 月 8 日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用自有资金理财的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 回避表决情况：该议案不构成关联交易，无回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 28 日 15:00—2024 年 4 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

内部控制制度 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制进行自我评价[2] - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[3][4] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[4] - 公司依据相关法规制定了一整套内部控制制度并不断完善[5] 公司治理结构 - 公司于2023年12月31日建立了治理结构和议事规则[6] - 公司董事会设立审计、战略、薪酬与考核委员会[6] 其他制度建设 - 公司制定并实施人力资源管理相关制度[7] - 公司制定《对外投资管理制度》，实行专业管理和逐级审批[10] - 公司制定《采购管理制度》等，规范采购各环节流程[10] 信息化建设 - 公司建立用友财务信息化系统，实现财务核算信息化[12] 未来计划 - 公司计划梳理完善现有内控制度，补充尚缺的内部管理制度[14] - 公司将强化安全生产意识和制度执行力，排查整改隐患[14] - 公司会加强对子公司管理，健全管控体系和相关制度[14] 检查监督 - 公司已按既定计划完成内部控制检查监督工作[15] 内控评价 - 公司按内部环境等要素判断内部控制设计与执行情况[15] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[15] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关内控[15] 企业文化 - 公司建立以“禾润而昌盛”为核心的企业文化理念[7] 风险评估 - 公司建立了完善的风险评估体系[9] 控制政策和程序 - 公司建立了财务管理、投资管理等控制政策和程序[9]

事务所数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42,888.06万元[2] - 对禾昌聚合所在行业上市公司审计客户260家[3] 审计安排 - 2023年审议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[3][4] - 2023年12月20日与容诚进行审前沟通[4] - 2024年3月29日审议通过公司2023年年报等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2023年年报审计表现良好[7]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-023 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含 税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 ...

审计机构聘任 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[1] - 董事会审计委员会等同意聘任[4] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人[2] - 2022年收入总额266,287.74万元[2] - 承担366家上市公司2022年报审计[2] 审计工作 - 容诚对公司2023财报审计并出报告[5] - 审计中与管理层沟通提升准确性[5] 评估意见 - 公司认为容诚具独立性和资格[6] - 2023年执业规范，报告客观完整[6]