内部控制制度 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制进行自我评价[2] - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[3][4] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[4] - 公司依据相关法规制定了一整套内部控制制度并不断完善[5] 公司治理结构 - 公司于2023年12月31日建立了治理结构和议事规则[6] - 公司董事会设立审计、战略、薪酬与考核委员会[6] 其他制度建设 - 公司制定并实施人力资源管理相关制度[7] - 公司制定《对外投资管理制度》，实行专业管理和逐级审批[10] - 公司制定《采购管理制度》等，规范采购各环节流程[10] 信息化建设 - 公司建立用友财务信息化系统，实现财务核算信息化[12] 未来计划 - 公司计划梳理完善现有内控制度，补充尚缺的内部管理制度[14] - 公司将强化安全生产意识和制度执行力，排查整改隐患[14] - 公司会加强对子公司管理，健全管控体系和相关制度[14] 检查监督 - 公司已按既定计划完成内部控制检查监督工作[15] 内控评价 - 公司按内部环境等要素判断内部控制设计与执行情况[15] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[15] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关内控[15] 企业文化 - 公司建立以“禾润而昌盛”为核心的企业文化理念[7] 风险评估 - 公司建立了完善的风险评估体系[9] 控制政策和程序 - 公司建立了财务管理、投资管理等控制政策和程序[9]