2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00335 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2023 年第二次临时股东大会会议，并依据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师 同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会会议的必备文件公告， 本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意 承担相应的法律责任。 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2023 年 12 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-107 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 其他相关事项参照公司 2023 年 12 月 12 日披露的公告，公告编号：2023-091。 四、 其他 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2023 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | | 832491 | 奥迪威 | 14 | 130000 | | 司太原上肖墙路证券 | | 20 | | | | | 司重庆新南路营业部 | 营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- | 833533 | 骏创科技 | 23.3 | 43000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | 20 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 20 | 834261 | 一诺威 | 6.57 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | | 山西证 ...

董事会会议 - 2023年12月12日公司召开第五届董事会第八次会议，通过修订《董事会专门委员会工作细则》议案[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[7] - 会议提前至少5天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[22] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[22] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[22] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等[24] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 定期会议每季度至少召开一次，提前5天通知[31] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[31] - 有权听取公司内部审计等机构工作汇报，取得相关报告[26] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[39] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[39] - 会议提前至少5天通知[47] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[47] - 负责拟定董事等选择标准和程序，审查人选及资格并提建议[36] - 研究董事等当选条件等并提交董事会通过[44] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[55] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[55] - 主要职责包括制定薪酬计划等[57][58][58] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[58] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[58] - 定期会议每年至少召开一次，提前5天通知[64] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[64] - 会议表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[64] 其他 - 各委员会任期均与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[7][22][55] - 审计工作小组为审计委员会决策提供公司相关书面资料[28] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[67]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-090 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司结合有关 ...

议案审议 - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》于2023年12月12日经董事会表决，同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[2] 需股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[9] - 公司及其控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50％以后的任何担保[9] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保[9] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上且超过5000万元[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超过5000万元[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过750万元[11] - 对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次/连续十二个月累计资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形[15] 股东大会召开 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行，提前20日通知股东；临时股东大会不定期召开，特定情形需在事实发生之日起2个月内召开，提前15日通知股东[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定条件下可请求/提议/自行召集临时股东大会[15][20][21] - 独立董事提议召开临时股东大会，需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[19] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，不同意或未反馈，监事会可自行召集[19] 股东大会提案与登记 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[23] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间，登记日确定后不得变更[24] 股东大会其他规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少2个交易日公告说明[25] - 公司对外提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[15] - 股东大会分为现场和网络投票方式，股东网络投票视为出席[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[39] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并公开披露[39] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[40] 股东会议登记与主持 - 股东进行会议登记需按规定提供文件，个人股东和法人股东要求不同[28] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由他人主持[31] 年度股东大会报告 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告[32] 股东参会便利 - 公司应优先提供网络投票平台等便利股东参加股东大会[42] 董事、监事提名 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[42] - 监事会换届改选或增补非职工代表监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[42] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东，有权提名独立董事候选人[43] 分红实施 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后两个月内实施具体方案[47] 会议记录 - 股东大会会议记录应由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[49] 规则修改与生效 - 《公司法》等修改或股东大会决定修改规则时，公司应修改本规则[51] - 公司股东大会授权董事会负责解释本规则[52] - 本规则的修改由董事会提出草案，提请股东大会审议通过[53] - 本规则自股东大会审议通过后之日起生效[52]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-101 苏州禾昌聚合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州禾昌聚合材料股 份有限公司章程》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏州禾昌聚合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事)时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事) ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-097 苏州禾昌聚合材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所 ...