证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-056 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含税），募集资 金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定 合格投资者公开发行股票的资金到 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-055 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事长任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于公司董事长任免的议案》。 选举赵茜菁女士为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 免去赵茜菁女士的副董事长职务，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 免去赵东明先生的董事长职务，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有公 司股份 59,000,667 股，占公司股本的 39.16%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 赵东明先生因个人原因提出辞去公司董事长一 ...

担保信息 - 公司拟为子公司苏州禾润昌向民生银行苏州分行授信担保，额度不超5000万元[1] - 主债权发生期间为2024年8月8日至2025年8月8日[1] 审批情况 - 相关担保议案经董事会和股东大会审议通过[2] - 本次担保在审议通过额度内[2] 保荐意见 - 担保符合公司和股东利益，无损害中小股东情形[3] - 保荐机构对担保事项无异议[4]

担保信息 - 公司为子公司苏州禾润昌不超5000万元银行授信担保，主债权期2024.8.8 - 2025.8.8，占2023年末净资产4.94%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3.03亿元，占最近一期净资产29.93%[14] 子公司情况 - 苏州禾润昌注册资本和实缴资本均1亿元，2023年末资产3.5848772855亿元，负债1.8862155029亿元，净资产1.6518028081亿元，资产负债率53.92%[7] - 苏州禾润昌2023年营收4.3888041285亿元，利润总额2197.625299万元，净利润2012.213096万元[7] 其他 - 本次交易不构成关联交易[4] - 担保已履行审批程序，风险可控，符合公司和股东利益[5][10] - 保荐机构天风证券对担保事项无异议[12][13]

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 经核查，天风证券认为： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项已履行相关审批程序并经公司 董事会、股东大会审议通过，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规及规范性文件的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响， 不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大 ...

为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-049 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申 请银行授信用于借款、票据承兑等融资业务，总敞口额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）；上述业务于 2024 年 8 月 8 日签署相关最高额保证合同，被担保 的主债权的发生期间为 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 8 日。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体保证责任期间、授信形式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 4.94%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第五届董事会第八次会议及 20 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年4月29日获股东大会通过[2] - 共计转增43,048,000股，派发现金红利12,914,400元[2] - 以107,620,000股为基数，每10股转增4股、派1.20元，分红后总股本增至150,668,000股[3] 日期 - 权益登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[6] 数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润539,707,725.05元，母公司未分配利润456,939,110.05元，资本公积311,358,108.12元[2] - 限售与无限售流通股转增后占比不变，分别为37.94%、62.06%[10] - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益0.7688元[11] 税收 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发1.08元[5] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[11]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-048 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股， （其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其 他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.20 元人民币现金。分 红前本公司总股本为 107,620,000 股，分红后总股本增至 150,668,000 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者 ...

担保情况 - 公司为苏州禾润昌不超1000万元银行授信担保，主债权期2024.5.20 - 2025.4.25[3][8] - 本次担保总额占2023年末净资产0.99%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额25300万元，占比24.99%[14] 子公司情况 - 苏州禾润昌注册资本和实缴资本均为1亿元[7] - 2023年末资产总额35848.772855万元，负债率53.92%[7] - 2023年营收43888.041285万元，净利润2012.213096万元[7] 其他 - 担保为助子公司发展，风险可控[9][10] - 保荐机构天风证券对担保无异议[12][13]

担保情况 - 公司拟为子公司苏州禾润昌融资提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 被担保主债权发生期间为2024年5月20日至2025年4月25日[1] 审批情况 - 担保议案经董事会和股东大会审议通过，在额度内[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保符合公司和股东利益，无异议[3][4] - 担保不影响公司经营和财务，信息披露合规[4]