会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年度独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年度战略委员会未召开会议[5] 人员变动 - 周晓莺于2023年4月12日至2024年12月23日任公司独立董事[1] - 周晓莺因个人及工作原因辞去公司独立董事职务[11] 工作时长 - 2024年度独立董事累计现场工作满足15天[9]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-011 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尤敏卫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人尤 敏卫在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人尤敏卫, 1975 年 10 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科学 历，会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 ...

资金管理制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-031 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金内 部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中 华人民共和国会计法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关规定， 并结合公司的实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、银行存款 及其他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位 分离；货币资金收支的 ...

人员任职 - 刘文斌于2024年12月23日至今任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司未召开董事会、股东大会及相关专门委员会会议[4] - 2024年度未有独立董事召开董事会等相关情况[8] 人员工作 - 2024年度刘文斌与公司内部审计部门积极沟通[5] - 2024年度刘文斌未与中小股东进行沟通交流[6] - 2024年度刘文斌累计现场工作1天[7]

2024年情况 - 召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 参加各委员会会议审议多项议案[5][6][7] - 累计现场工作15天，积极培训、沟通[8][10][11] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建议[13]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-028 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 第一章总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大事项 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-029 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露责任人的问责 力度，提高年报信息的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、中国证券监督管理委员会（ ...

现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-009 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱育新已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人钱 育新在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人钱育新, 1969 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研 究生学历。1992 年 7 月至 1995 年任 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-033 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-008 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告> ...