公司基本信息 - 公司于2013年12月31日由宁波舜宇模具有限责任公司整体变更设立[2] - 公司统一社会信用代码为913302007369658252[2] - 公司设立时普通股总数为3500万股，每股面值人民币1元[5] - 公司已发行股份总数为6497万股，全部为人民币普通股[5] 上市相关 - 公司于2022年12月7日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行920万股[3] - 公司于2023年2月22日在北京证券交易所上市[3] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事3名、独立董事3名，职工代表董事1名[62] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[70] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[7] - 公司董事、高级管理人员等有股份转让限制规定[7] 股东权益与义务 - 股东享有获得股利分配、参与股东会表决等权利，查阅信息需提供持股证明[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17][21] - 多种交易事项和担保事项需提交股东会审议[18][19][21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[22][23][24][25] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议提前2日通知，紧急情况可随时通知[67] - 多种交易事项需提交董事会审议[65][66] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[68] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少包括3名独立董事，其中至少包括1名会计专业人士[52][55] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[57] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[59] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[85] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[87][88] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[87][88] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[84] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[92][93] - 公司按《公司法》等规定拟对《公司章程》部分条款进行修订[102]

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 YEECOH0.0 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 （如有） | | | 委托关联方 | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 接受关联方 | | | | | | | | | 委托代为销 售其产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 其他 | | | | - | - | | | | 合计 | | - | 21,500,000 | | 47,900.79 | | - | （二）关联方基本情况 预计2025年日常性关联交易的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为宁波舜宇精 工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司" ...

公司治理 - 舜宇精工于8月20日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第一次职工代表大会审议通过关于选举第四届董事会职工代表董事的议案 [2]

公司治理变动 - 舜宇精工于2025年8月20日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举徐涛桥先生为公司职工代表董事 [2]

会议信息 - 会议于2025年8月20日在公司培训室现场召开[5] - 主持人是董云[5] 参会情况 - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[3] 议案表决 - 审议通过选举职工代表董事议案[4] - 选举徐涛桥为职工代表董事，表决20票同意[6]

人事变动 - 2025年8月20日徐涛桥当选职工代表董事，任职至第四届董事会任期届满[3] - 2025年8月20日董云不再担任董事，继续任董事会秘书[3] 合规情况 - 本次非独立董事变动符合相关规定，不影响公司经营[4][6] 人员信息 - 徐涛桥1992年1月出生，现任模具工厂副总监[9]

股东减持 - 宁波众宇减持695,000股，占比1.07%，金额17,974,001.44元[3] - 宁波万舜减持258,000股，占比0.40%，金额6,665,032.07元[5] - 减持时间2025年5月22日 - 8月6日[3][5] 持股情况 - 宁波众宇当前持股1,405,000股，比例2.1625%[3] - 宁波万舜当前持股1,360,000股，比例2.0933%[5] 其他 - 减持与计划一致，未提前终止[6] - 控股股东等未通过两企业减持[5] - 公告日期2025年8月6日[6]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为8.45亿元、7.58亿元、7.20亿元，归属上市公司股东净利润分别为6354.44万元、3749.14万元、1750.64万元，2024年扣非后净利润为 - 2356.82万元[1] - 2024年度第四季度公司收入2.70亿元，占全年收入37.54%，扣非后净利润为 - 1938.81万元，占全年亏损总额82.26%[1] - 报告期公司综合毛利率为13.83%，同比下降5.4个百分点[2] - 2025年第一季度公司营业收入1.16亿元，同比下降2.35%，归属上市公司股东净利润 - 175.19万元，同比下降206.98%[2] 业务收入 - 2024年内饰功能件收入60750.13万元，较2023年增加0.02%，占公司收入80%以上[4] - 2024年模具收入较2023年增长8.36%[4] - 2024年AGV集成解决方案收入2910.74万元，较2023年下降56.19%[4] - 2024年其他业务收入302.42万元，较2023年下降31.47%[4] 成本与费用 - 2024年度直接人工较2023年度增加1073.84万元，因安徽舜宇公司工厂搬迁招工困难，生产人员成本增加529.17万元[9] - 2024年模具业务直接材料金额2671.14万元，占比54.10%；2023年金额2193.16万元，占比60.68%，占比变化 - 6.58%[13] - 2024年AGV集成解决方案直接材料金额1614.10万元，占比65.20%；2023年金额4154.99万元，占比78.87%，占比变化 - 13.67%[17] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金期末余额8084.18万元，较期初增长7.98%，其他货币资金6673.30万元均为受限资金，资产负债率58.22%[43] - 报告期末公司有息负债3.27亿元，同比增长24.17%，短期借款1.77亿元，一年内到期的非流动负债8505.66万元，长期借款6487.34万元[43] - 报告期公司利息支出1156.29万元，同比增加80.79%[43] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额3.34亿元，较期初增长9.65%，计提减值损失984.65万元，同比增长82.21%[60] - 报告期末账龄1 - 2年应收账款余额2342.99万元，较期初增长198.56%[60] - 期末1 - 2年应收账款前五大客户余额合计2182.42万元，占比93.15%[63] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额2.90亿元，较期初增长10.71%[81] - 报告期公司计提存货跌价准备1946.71万元，同比增长46.91%[81] - 2024年末公司存货库龄一年以内占比79.72%，一年以上存货合计金额5876.66万元[85] 长期应收款 - 报告期末公司长期应收款（含一年内到期）为3681.58万元，较期初增长694.55%[105] - 截至2024年12月31日，公司长期应收款业务金额合计5622.16万元，长期应收款账面余额合计3875.36万元[109][110] 固定资产 - 报告期末公司固定资产账面价值为4.37亿元，较期初增长34.44%[119] - 2024年度公司在建工程转入固定资产合计金额为13989.84万元[122] 合同负债 - 报告期末公司合同负债1437.60万元，较期初增长103.06%[137] - 前五大合同负债客户合同金额合计2047.60万元，合同负债余额合计1041.48万元[139] 投资收益 - 报告期内公司取得投资收益3988.75万元，同比增加4966.36%，主要系处置舜宇检测公司所致[144] - 2024年9月25日公司与余姚振北光电仪器有限公司签订协议，转让舜宇检测公司100%股份[147]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为8.45亿元、7.58亿元、7.20亿元，归属净利润分别为6354.44万元、3749.14万元、1750.64万元[2] - 2024年归属扣非净利润为 - 2356.82万元，第四季度收入2.70亿元，占全年37.54%，扣非净利润 - 1938.81万元，占全年亏损82.26%[2] - 2025年第一季度营收1.16亿元，同比降2.35%，归属净利润 - 175.19万元，同比降206.98%[4] - 报告期综合毛利率13.83%，同比降5.4个百分点[3] 业务板块情况 - 2024年内饰功能件收入60750.13万元，较2023年增0.02%，毛利率10.99%，同比降3.98个百分点[5] - 2024年内饰功能件销量2229.23万件，较2023年增3.73万件，平均单价27.25元/件，较2023年降0.04元/件[7] - 2024年模具收入较2023年增长8.36%，毛利率30.06%，同比降14.46个百分点[5] - 2024年AGV集成解决方案收入较2023年下降56.19%，年末发出商品2969.96万元未达收入确认条件[19] 财务指标与资金状况 - 报告期末公司货币资金期末余额8084.18万元，较期初增长7.98%，其他货币资金6673.30万元均为受限资金[53] - 公司资产负债率为58.22%，期末有息负债为3.27亿元，同比增长24.17%[53] - 报告期公司发生利息支出为1156.29万元，同比增加80.79%[53] - 2024年末公司可支配营运资金金额为10226.37万元，须在一年内偿还的借款为26190.36万元，存在资金缺口[58] 应收账款与坏账准备 - 报告期末应收账款账面余额3.34亿元，较期初增长9.65%，计提信用减值损失984.65万元，同比增长82.21%[70] - 期末应收账款坏账准备合计2936.31万元，较期初增加977.46万元[78] - 2024年末对华人运通、集度汽车应收款项坏账准备计提比例调至100%[78][79] 存货情况 - 报告期末存货账面余额2.90亿元，较期初增长10.71%[92] - 报告期计提存货跌价准备1946.71万元，同比增长46.91%[92] - 公司存货跌价准备计提比例为10.46%，高于新泉股份、福赛科技，低于神通科技，与常熟汽饰接近[115][116] 在手订单 - 截至2024年12月，内饰功能件在手订单金额5288.06万元，模具业务11159.29万元，AGV集成解决方案4155.78万元，合计20603.13万元[100][102] 公司运营与基地情况 - 2023 - 2024年公司建成宁波新基地与安徽新基地，增加固定成本和财务费用[31] - 2024年宁波新基地产能利用率为85.09%，安徽新基地为82.54%[63] - 子公司柳州舜宇和武汉舜宇分别于2021年、2024年陆续停止生产业务，滁州舜宇于2024年停产并注销[146] 合同负债与投资收益 - 报告期末合同负债1437.60万元，较期初增长103.06%，主要因全资子公司舜宇贝尔部分AGV机器人项目及新开发项目未达验收阶段未确认收入[169] - 报告期内公司取得投资收益3988.75万元，同比增加4966.36%，系出售全资子公司舜宇检测公司产生[177] 其他 - 公司募集资金投资项目包括汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目和汽车智能化及高端制造装备研发项目[152] - 公司模具业务分为商品模具、生产模具 - 全部分摊、生产模具 - 全部支付、生产模具 - 部分分摊部分支付四种模式[127] - 公司AGV集成解决方案业务结算模式改为项目完成验收后分年支付，一般3年[128]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年7月17日获发明专利证书，发明为双电机控制电路[3] - 专利号ZL 2023 1 0418246.X，授权公告日2025年7月15日[3] - 该专利利于提升知识产权优势、保护力度和核心竞争力[3]