证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-069 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.06：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况制定 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-067 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.05：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-068 宁波舜宇精工股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关要求，结合公司实 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-089 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.10：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-073 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.10：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-091 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.12：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露责任人的问责 力度，提高年报信息的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-072 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.09：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 宁波舜宇精工股份有限公司 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.05：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-084 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为明确宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的有关规定，特制 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-092 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定， ...

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 股东或实际控制人持股或控制情况变化超5%属内幕信息[10] - 任一股东5%以上股份被质押等情况属内幕信息[10] 重大影响事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[12] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[13] 知情人相关 - 内幕信息知情人含持有5%以上股份股东及其董高等[15] 文件提交 - 年报和中报披露后10交易日内需提交知情人报备文件[10] - 合并等重大事项披露后10交易日内需提交知情人报备文件[11] - 收购报告书等披露后10交易日内需提交知情人报备文件[21] 档案保存 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[26] 报备要求 - 公司证券发行等事项应报备知情人档案材料[22] 信息内容 - 知情人登记表应含姓名、知悉时间等信息[24] - 重大事项进程备忘录应含关键时点时间等内容[23] 自查与培训 - 公司需对知情人买卖证券情况自查[24] - 董事会办公室应加强对知情人培训[27] 保密与责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任，公开前不得泄露[30] - 董事等应控制内幕信息知情范围[30] - 控股股东等讨论重大事项时应控制知情者范围[30] - 控股股东等不得滥用权利要求公司提供内幕信息[30] - 内幕信息流转需经相关人员同意或批准[30] - 知情人获信息至公开前不得利用信息买卖股票[30] - 公司通过协议明确知情人保密义务及责任[30] - 违反制度的知情人将被处罚并追究法律责任[33] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[37]