明光浩淼安防科技股份公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-074 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075） 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一 ...

5.会议主持人：董事长倪军先生 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-073 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-078 明光浩淼安防科技股份公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一）基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）近日与湛江市消防救援支 队签订了《湛江市消防救援支队粤西消防救援训练基地项目（模拟训练设施设备） 合同书》，公司提供模拟训练设施设备的设计、制造、安装及调试工作，合同金 额为 31,116,203.00 元（人民币）。 与内蒙古自治区消防救援总队签订了《内蒙古自治区消防救援总队自然灾害 应急能力提升工程消防装备建设项目采购合同》，公司提供消防装备的设计、制 造、安装及调试工作，合同金额为 44,820,000.00 元（人民币）。 两项合计金额为 75,936,203.00 元。 （二）审议和表决情况 上述合同为公司日常经营合同，根据《公司章程》，该合同不需要经过公司 董事会及股东大会审议批准。 二、 合同对方情况 （一） 合同对方基本情况 合同对方一： 1.合同 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二四年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-071 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 6 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 2024 年 8 月 19 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"87,015,003 元"变更为"86 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-071 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 6 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：倪军 注册资本：捌仟陆佰肆拾柒万捌仟柒佰伍拾叁圆整 成立日期：2006 年 08 月 01 日 住所：安徽省明光市体育路 151 号 2024 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二四年六月 1 | . | | --- | | ম | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由明光市浩淼消防科技发展有限公司整体变更设立，在滁州市工商行政 管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：341182000001959。三证合一后的 统一社会信用代码为 91341100793587349W。 第三条 公司于 2020 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 11,181,549 股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称：明光浩淼安防 ...

关于取得发明专利授权的公告 (一)发明名称：一种多功能排烟高倍泡沫灭火消防装置 专利号：ZL 2019 1 0929902.6 专利申请日：2019 年 09 月 29 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 08 月 13 日 授权公告号：CN 110548243 B 明光浩淼安防科技股份公司 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-070 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 1.《发明专利证书》（证书号第 7283502 号） 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 ...

一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-070 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)发明名称：一种多功能排烟高倍泡沫灭火消防装置 专利号：ZL 2019 1 0929902.6 专利申请日：2019 年 09 月 29 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 08 月 13 日 授权公告号：CN 110548243 B 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 三、 备查文件 1.《发明专利证书》（证书号第 7283502 号） 特此公告。 董事会 2024 年 8 月 14 日 明光浩淼安 ...

公司荣誉 - 公司被认定为2024年安徽省绿色工厂[2] 信息补充 - 认定环节含企业申报等[2] - 发文单位为安徽省工业和信息化厅[2] - 公告日期为2024年8月5日[4]