新产品和新技术研发 - 公司获《实用新型专利证书》，发明为无人应急消防车辆装备车联网智能数据采集装置[3] - 专利申请日2023年10月10日，授权公告日2024年6月14日[3] - 专利权人含公司和滁州学院，专利号为ZL 2023 2 2706565.9[3]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-060 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公 司章程》及《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）等文件的有关规定，对回购注销《激励计划》部分限 制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励 计划》相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的 536,250 股限制性股票 予以回购注销。 明光浩淼安防科技股份公司监事会关于 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销 部分限制性股票相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 监事会 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] - 现场会议6月27日9:00召开，网络投票6月26 - 27日[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为6月20日，登记在册股东有权出席[10] - 登记时间6月26日9:00 - 12:00，地点公司办公楼四楼[16] 审议议案 - 审议股权激励计划部分股票回购注销议案[12] - 审议减少注册资本并修订章程议案[13][14]

业绩数据 - 2023年营业收入477,028,852.90元，较2021年同比增长15.58%[4] - 2023年扣非净利润 - 1,678,927.16元，较2021年同比下降110.67%[5] 股票回购 - 2024年6月11日公司召开会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 公司拟对68名激励对象持有的536,250股限制性股票回购注销，占总股本0.616%[6] - 调整后限制性股票回购价格约为4.273元/股[9] - 公司用自有资金支付回购限制性股票的资金[10] 激励计划 - 《激励计划》共授予72名激励对象1,725,000股股份，已有4名对象相关股票被回购注销[6] - 68名激励对象调整前未解除限售股票487,500股，调整后为536,250股[8] 人员注销情况 - 董事、高级管理人员拟注销52,800股，占授予总量2.95%[11] - 核心员工拟注销部分人员涉及不同数量股票及对应授予总量比例[11] - 核心员工小计数量为483,450，占比27.05%；合计数量为536,250，占比30.00%[13] 股份结构变化 - 回购注销前有限售条件股份数量为39,096,076股，占比44.93%；无限售条件股份数量为47,918,927股，占比55.07%；总计数量为87,015,003股，占比100%[14] - 回购注销后有限售条件股份数量为38,559,826股，占比44.59%；无限售条件股份数量为47,918,927股，占比55.41%；总计数量为86,478,753股，占比100%[14] 其他事项 - 2023年5月16日公司以总股本79,186,549股为基数，每10股转增1股、派1元现金[6] - 公司本次回购注销部分限制性股票符合规定，不会对股权激励计划等产生重大不利影响[16] - 公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[17]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入477,028,852.90元，较2021年同比增长15.58%[13] - 2023年公司扣非净利润为 - 1,678,927.16元，较2021年同比下降110.67%[13] 股权激励 - 2022年多会议审议通过股权激励计划相关议案[6][7][9] - 72名员工被认定为核心员工[8] - 第二个解除限售期条件未成就，536,250股不得解除限售[13][14] 回购注销 - 2024年会议审议回购注销部分限制性股票议案[10] - 调整后回购价格约4.273元/股，资金2,291,396.25元加利息[15][17] - 资金来源为自有资金，待股东大会通过及后续程序[18][19]

会议信息 - 监事会会议于2024年6月11日召开，通知于6月7日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》表决同意3票[6] - 《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》表决同意3票[7] 后续安排 - 两议案无关联交易，无需回避，需提交股东大会审议[6][7]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-056 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本由87,015,003元减至86,478,753元[2] - 公司拟将股份总数由87,015,003股减至86,478,753股[2] 股票回购 - 公司需回购注销限制性股票数量为536,250股[3]

业绩数据 - 报告期综合毛利率15.09%，同比降6.02个百分点[2] - 报告期营业收入4.77亿元，同比增6.06%，扣非净利润 - 167.89万元，同比降107.09%[3] - 2024年一季度营收3307.30万元，同比降58.20%，扣非净利润 - 607.21万元，同比降386.84%[4][5] - 2023年度罐式消防车销售收入31302.44万元，毛利率11.59%，2022年为18.41%[8] - 2023年度举高消防车销售收入2653.45万元，毛利率6.46%，2022年为20.59%[8] - 2023年度其他消防车销售收入1754.62万元，毛利率32.63%，2022年为18.80%[8] - 2023年度特种消防车销售收入11558.43万元，毛利率21.80%，2022年为24.24%[8] 成本与利润 - 2023年度罐式消防车单位成本涨29.01%，单位售价涨19.06%[10] - 2023年度主营业务毛利率由20.91%降至14.58%，其他业务毛利率由30.20%升至70.70%[8] - 2023年16吨泡沫消防车售价提升7.97万元，配置成本增加21.21万元，毛利率下滑[17] - 2023年主要原材料采购价格上涨，汕德卡底盘采购价涨幅22.68%[19] - 2023年因新厂房转固，制造费用增加508万元，生产成本增加，毛利率下滑[20] - 2023年举高消防车单位成本增加49.71%，单位售价上升27.10%，毛利率下降[21] - 2023年特种消防车销售收入降幅37.51%，综合毛利率下滑[22] 财务变动 - 2024年一季度因中裕科技股价下跌，确认公允价值变动损失145.95万元[26] - 2024年一季度政府补助从400.00万元降至0.19万元[27] 市场与策略 - 深耕工业灭火救援领域，拓展城市消防及海外市场，获取更多订单[29][30] - 加强运营管理，推进VAVE、集中采购、预算管控、精益生产等提质降本增效[31] 季度数据 - 2023年各季度营业总收入分别为7911.61万元、12631.30万元、11128.36万元、16031.62万元[34] - 2023年各季度营业总成本分别为7782.41万元、12368.97万元、10931.16万元、17093.71万元[34] - 2023年各季度净利润分别为589.31万元、460.48万元、231.36万元、 - 501.60万元[34] - 2023年前三季度及第四季度消防车合计毛利率分别为18.03%、7.79%[39] - 2023年第四季度计提309.85万元存货跌价准备[43] 供应商情况 - 报告期前五大供应商采购额为1.72亿元[45] - 无锡众凯车业有限公司为第五大供应商，采购金额1324.07万元，注册资本200万元[45] - 2023年度前五大供应商更正后采购合计12813.16万元，占比40.22%[48] - 自2019年开始与无锡众凯合作[48] - 2021 - 2023年度采购汕德卡相关金额分别为3862.69万元、1163.88万元、6.16万元[50] - 2021、2022年无锡众凯收入规模均超6000万元[51] - 2023年公司前五大供应商分别为安徽鑫中辉等，注册资本分别为500万等[56] 应收账款 - 报告期末应收账款账面价值1.76亿元，较期初下降17.86%[57] - 报告期末账龄1 - 2年应收账款账面余额3168.12万元，较期初增长26.46%；2年以上账面余额2355.80万元，较期初增长27.56%[57] - 报告期末应收成都捷隆行国际贸易有限公司款项700万元，为应收账款期末余额第四名[57] - 2023年末账龄1 - 2年应收账款余额2731.31万元，余额50万以上客户期末余额合计2386.36万元，占比87.37%[63] - 2023年末账龄1 - 2年政府机关客户期末余额1539.73万元，期后回款115.18万元[63] - 2023年末账龄1 - 2年成都捷隆行国际贸易有限公司期末余额700万元，未回款因资金预算暂未下达[63] - 2023年末账龄1 - 2年国有企业客户期末余额146.63万元，期后回款72.80万元[63] - 2023年末应收账款余额5087.11万元，1 - 2年及2年以上占比87.55%[66][67] - 1 - 2年及2年以上应收账款坏账准备金额分别为298.57万元和1733.23万元，计提比例分别为10.93%和73.57%[67] - 1 - 2年及2年以上客户应收账款期后回款比例分别为15.35%和15.78%，合计回款比例15.55%[71] - 与成都捷隆行合同总金额1220万元，尚余700万元未回款，账龄1 - 2年[77] - 成都捷隆行承诺2024年7月30日前支付280万元，10月30日前支付420万元[77] 存货情况 - 报告期末存货账面价值1.17亿元，较期初下降30.61%[79] - 报告期资产减值损失—存货减值金额为309.85万元，同比增长547%[79] - 2023年存货跌价准备余额401.49万元，较2022年末增加284.97万元[81] - 2023年原材料和在产品存货跌价准备余额增长较多，分别增加141.49万元和125.63万元[81] - 2023年末库龄一年以上原材料较2022年末增加482.33万元[82] - 2023年末在产品存货跌价准备合计199.71万元[86] - 2023年末库存商品、发出商品存货跌价准备合计34.22万元[87] 借款与税费 - 2023年末长期借款余额4865.34万元，较期初增长11.37%；报告期利息支出362.05万元，较2022年增长50.52%[88] - 2023年末长期借款平均借款余额较上年增加4556.75万元，测算长期借款利息增加166.20万元[92] - 2023年末抵押借款3060.23万元，较2022年末下降29.86%；信用借款2000.00万元，较2022年末增长116.22%[92] - 2023年末应交税费453.41万元，较期初下降67.87%[94] - 2023年末应交增值税276.51万元，较期初下降68.40%[94] - 2023年末应交企业所得税为0，期初为314.75万元[94] - 2023年度已交增值税较上年增长59.17%，已交所得税较上年增长137.22%[95][98]

财报披露信息 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[2] - 公告日期为2024年5月31日[4] 财报更正情况 - 《2023年年度报告》中加权平均净资产收益率等内容需更正[2] - 本次更正不涉及主营业务收入、净利润等主要财务数据调整[2] - 更正后数据详见同日披露的《2023年年度报告（更正后）》[2]