本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》(以下简称"《监管 指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-005 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号-独立董事》(以下简称"《监管指引 1 号》")以及《镇江三维输 送装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-007 镇江三维输送装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《镇江三维输送装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以 下简称"承诺方")在股份制改制申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注 入、股权激励、股票限售、盈利预测补偿条款、解除产权瑕疵等各项承诺事项, 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王廷,已充分了解并同意由提名人镇江三维输送装备 股份有限公司董事会提名为镇江三维输送装备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任镇江三维输送装备 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; - 1 - (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-008 镇江三维输送装备股份有限公司董事会制度 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《镇江三维输送装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会的组成和职权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第四条 公司设 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李富柱,已充分了解并同意由提名人镇江三维输送装 备股份有限公司董事会提名为镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任镇江三维输送装 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四) 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-012 镇江三维输送装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 29 日审议并通过： 提名李光千先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,516,388 股，占公司股本的 3.7637%，不是失信联合惩戒对象。 提名李光允女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,985,690 股，占公司股本的 3.3214%，不是失信联合惩戒对象。 提名李悦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-008 镇江三维输送装备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会制度 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《镇江三维输送装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，董事会 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-003 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 9:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 21 日 15:00—2024 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...