本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》(以下简称"《监管 指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 ...