财务决策 - 公司拟向光大银行太原分行申请3500万元综合授信，期限三年[4][5] - 公司拟与邦银金融租赁签订不超3000万元融资租赁协议，期限不超36个月[5] 表决结果 - 综合授信申请议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 融资租赁协议议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-128 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司拟向 ...

证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2024-130 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足公司日常运营及业务拓展需要，拓宽融资渠道，山西科达自控股份有 限公司(以下简称：公司)拟与邦银金融租赁股份有限公司(以下简称"邦银金租") 签订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司与邦银金租签署融资租赁合同，以直接租赁的形式进行融资，租赁本金 不超过人民币叁仟万元整(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 36 个 月。 二、交易对方基本情况介绍 成立日期：2013-08-16 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业 务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业 拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监 会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） 公司名称：邦银金融租赁股份有限公司 法定代表人：马立 注册资本：300,000万元人民币 统一 ...

2024 年 12 月 18 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申 请综合授信人民币叁仟伍佰万元的议案》。 三、申请融资额度的必要性以及对公司的影响 公司申请综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的 融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-129 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司拟向中国 光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元整（含续办叁 仟万元），期限三年，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以双方最终 签订的合同为准。 二、审议和表决情况 四、备查文件 《山西科达自控股份有限公司第四届董事会 ...

研发投入与技术创新 - 公司研发支出占营业收入比例较高，主要投入于软件与硬件两大核心领域 [2][3] - 硬件研发集中在材料与专业设备，软件研发以人力成本为主，推动技术创新与产品升级 [3] - 智慧矿山领域研发投入占比高，市场需求持续增长，公司将持续加大研发投入以保持竞争力 [3] 华为鸿蒙系统应用 - 华为鸿蒙系统作为煤炭行业新一代国产工业物联网操作系统，已在多个应用场景和设备中成功部署 [4] - 公司在鸿蒙系统基础上研发控制系统，逐步应用于各类系统及产品 [4] - 随着国产化替代深入，矿鸿操作系统应用范围逐步扩展 [4] 新能源充换电业务 - 公司重点布局社区充换电服务，通过签订长期协议巩固市场地位 [5] - 已积累相当规模，并与众多合作伙伴建立合作关系，增强客户粘度 [5] - 计划未来三至五年内在全国部署100万台充换电设施，解决约五千多万用户补能需求 [6] 智慧矿山业务 - 现阶段主要服务对象为中大型矿井，因其规模优势与资源实力对相关系统及产品有强劲需求 [7] - 正积极推进开发适配小型煤矿及非煤矿山的系统及产品，拓展客户群体，实现市场全方位覆盖 [7] - 旨在为不同规模矿井提供定制化、高效能的智慧矿山解决方案，推动矿山绿色、高效的智能化升级 [7][8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-127 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 16 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：国联证券、中金证券、国泰君安、东北证券、长江证券、 国元证券、兴业证券、国投证券、财信证券、华鑫证券、创金合信基金、上海乘 富投资、深圳巨鹿投资、申万菱信基金、浦银安盛基金、天治基金、杭广基金、 秉辉私募基金、苏豪投资、海南贝盈私募（排名不分前后） 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司的研发支出占营业收入的比例相对较高，请问这些资金主要投 入于哪些方面？ 回答：感谢您的关注！公司的研发工作主要聚焦于软件与硬件两大核心。在 硬件研发方面，资源集中投入于各类材料与专业设备；软件研发则以人力成本投 入为主， ...

新产品和新技术研发 - 2024年12月公司及子公司中科智能获3项发明专利证书[3] - 专利聚焦智能矿山领域特定场景[5] - 专利增强公司智慧矿山领域核心竞争力[5]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-126 山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 7571540、7596664、7594715 号）。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 2024 年 12 月 13 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")及子 公司山西中科智能控制技术研究院有限公司（以下简称"中科智能"）共收到由 国家知识产权局颁发的 3 项《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 一种采煤机健康状 态智能评估方法、装 | 牵引式巡检机器人 的巡检系统 | 液压支架电动推杆 电液控系统 | | --- | --- | --- | --- | | | 置及相关组件 | | | | 专利号 | ZL 2023 1 0087191.9 | ZL 2021 1 0644176.0 | ZL 2020 1 0746883.6 | | 专利权人 | 公司 | 中科智能 | 中科智能 | | 授权公告日 | 2024 年 12 月 3 日 | 2024 年 12 月 13 日 | ...

会议信息 - 会议于2024年12月10日在山西科达自控会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2024年12月5日以邮件发会议通知[2] 议案表决 - 拟续聘审计机构议案同意9票，尚需股东大会审议[5] - 预计2025年关联交易议案同意7票，尚需股东大会审议[5] - 提请召开临时股东会议案同意9票，无需股东大会审议[6]

关联交易金额 - 2025年预计向中滦科技销售及服务金额1000万元[1] - 2025年预计向神马云采购及接受服务金额1000万元[1] 关联关系 - 公司持有中滦科技5%股权，李更新任其董事[2] - 神马云付磊是公司付国军之子[2] 审议情况 - 2024年12月多会议审议通过2025年关联交易[6] - 保荐机构认为关联交易披露合规[7] - 关联交易待股东会审议[7]