会议信息 - 2024年12月10日在公司会议室召开会议[2] - 发出会议通知时间为2024年12月5日，方式为邮件[2] - 会议主持人是监事会主席崔世杰先生[2] 议案表决 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构，表决同意3票[4][5] - 预计2025年日常性关联交易议案，表决同意3票[5] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日下午3:00召开[8] - 网络投票2024年12月26 - 27日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点在山西科达自控会议室[13] 审议议案 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[13] - 预计2025年日常性关联交易，关联股东回避表决[13] 登记与联系 - 登记时间2024年12月26日9:00 - 17:00[14] - 联系地址、邮编、联系人、电话、传真[16]

业绩相关 - 2025年预计向神马云（无锡）购料1000万元，2024年实际184.27万元[4] - 2025年预计向中滦科技销售1000万元，2024年实际0元[4] - 2025年预计日常关联交易2000万元，2024年实际184.27万元[4] 公司决策 - 2024年12月相关会议审议通过议案，表决情况良好[9] 合作方信息 - 神马云（无锡）注册资本1000万元[5] - 中滦科技注册资本和实缴资本均为1亿元[6] 交易评估 - 关联交易定价公允合理，信息披露合规[12][15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年12月10日董事会9票同意续聘议案，尚需股东会审议[11] - 2024年12月6日审计委员会3票同意续聘议案[12] 大华情况 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元[3] 其他 - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次等，119名从业人员受行政处罚6次等[5] - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告2家，签字注册会计师签1家[6] - 2023年审计收费27万元，2024年未确定[2][9]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-124 山西科达自控股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 本次会议为 2024 年第三次临时股东会。 （四）会议召开方式 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第二十二 次会议审议通过。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 3:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西科达自控股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 山西科达自控股份有限公司（以下简称"科达自控"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就科达自控预计 2025 年度日常性关联交易的事 项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 中滦科技系河北省省属国有企业开滦集团下属控股子公司，公司持有中滦科 技 5%的股权，公司董事、副总经理李更新担任中滦科技的董事。 神马云的实际控制人、执行董事付磊为公司控股股东、实际控制人、董事长 付国军之子。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，神马云为公司关 联方，上述交易构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价依据 在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署 相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。本次关联交易属于正常的商业交易 根 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-121 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控 股份有限公司 2024 年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 年年度审计机构。 具 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-120 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自 控股份有 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-123 山西科达自控股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向神马云（无锡） | | | | | 根据公司 2025 年业务 发展需要，对发生业务 | | | 科技有限公司购买充 | | | | | | | 燃料和动力、 | 电桩等产品并接受服 | 10,000,000 | | | 1,842,700 | 的上限金额进行预计， | | 接受劳务 | 务 | | | | | 预计金额存在不确定 | | | | | ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-122 山西科达自控股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 27 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年 ...