公司信息 - 公司证券代码为831832，简称为科达自控[1] 会议情况 - 2025年1月8日召开董事会和监事会会议[2] 发行事项 - 会议审议通过修订发行股票募集说明书草案议案[2] - 相关文件已在北交所网站披露[2] - 发行尚待股东会审议、北交所审核及证监会注册[3]

新策略 - 2025年1月8日会议审议通过修订2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）议案[2] - 募集说明书修订涉及发行人基本情况、证券发行概要等多章节[2] - 修订内容含更新控股股东及实控人情况、知识产权数量等[2] - 具体修订详见北交所网站披露的募集说明书（草案）（修订稿）[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，12月11日公告通知[6] - 采取现场和网络投票结合，现场12月27日下午3点召开，网络12月26 - 27日投票[7] 参会情况 - 出席股东及代理人29人，代表股份35,237,890股，占比46.0771%[9] - 网络投票有效股东0人，股份0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意35,237,890股，占比100.00％[11] - 预计2025年关联交易议案同意18,796,349股，中小股东同意162,000股，均占比100.00%[11][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日召开[2] - 出席股东29人，持表决权股份35,237,890股，占比46.0771%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案同意股数35,237,890股，占比100%[5] - 2025年日常关联交易议案同意股数18,796,349股，占比100%[5] - 日常关联交易议案中小股东同意票数162,000股，占比100%[8] 其他 - 日常关联交易议案关联股东付国军、李更新回避表决[6] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2024 年 第三次 临时股东大会 之 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限公司（以下 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-132 山西科达自控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 二、议案审议情况 审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科 达自控股份有限公司 2024 年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 35,237,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.0771%。 其中通过 ...

新产品和新技术研发 - 2024年12月20日子公司获1项发明专利、2项软件著作权[3][4] - 专利为矿井水仓清淤装置，软件为监测系统和智控平台[3][4] 未来展望 - 公司将加大研发投入，深化技术创新和产品升级[4]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-131 山西科达自控股份有限公司 关于子公司取得发明专利、计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司的全资子公司科达（西安）自控科技有限公司（以下简称"科达西安"）、 山西科自达软件开发有限公司（以下简称"科自达"）共收到由中华人民共和国 | 序号 | 软件著作权名称 | 软件著作权证书号 | | 软件著作权登记号 | 权利取得 方式 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科自达远程无线在 | 软著登字第 | | 2024SR2123295 | 原始取得 | 科自达 | | | 线监测系统 V2.0 | 14527168 | 号 | | | | | 2 | 综采工作面设备智 | 软著登字第 | | 2024SR2060329 | 原始取得 | 科达西安 | | | 控平台 V1.8 | 14464202 | 号 | | ...

融资信息 - 公司拟与邦银金租签融资租赁协议，标的物为充电桩设备等[1][4] - 融资金额不超3000万元，期限不超36个月，为直接租赁[5] 公司主体 - 承租人是山西科达自控股份有限公司，出租人是邦银金租[5] 影响与审议 - 利于拓宽融资渠道，增强竞争力，无需股东大会审议[6][7]

综合授信 - 公司拟向光大银行太原分行申请3500万元综合授信（含续办3000万元）[3] - 综合授信期限三年，担保方式为信用[3] 会议审议 - 2024年12月18日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过该议案[4] 申请目的 - 申请是业务发展及经营正常所需，可补充流动资金[5] 申请影响 - 申请符合公司及全体股东利益，无不利影响[5]